LEI significa Legal Entity Identifier, por sus siglas en inglés, y es un código global creado en el año 2012, como respuesta a una necesidad de identificación de las transacciones financieras internacionales. Se trata de un código alfanumérico que consta de 20 caracteres y tiene una estructura determinada.
Los códigos LEI son emitidos por las LOU, (Unidades Operativas Locales), que se encargan de la calidad de los datos emitidos.
¿Cómo se obtiene el código LEI en España?
España LEI es un organismo LOU que emite los códigos LEI para las empresas españolas, lo hace de manera segura y conveniente, cumpliendo todos los requisitos.
Los pasos son los siguientes:
- Entrar en la página de España LEI, hacer clic en el botón rojo que indica “solicitar un LEI”.
- Se debe introducir en el sistema la información de la compañía en el registro comercial, como forma de verificar que se cumplen los estándares del código LEI. Este paso es muy sencillo de hacer, solo hay que teclear la información que se solicita en cada casilla.
- Seleccionar el periodo de validez del código, ya que hay que saber que los códigos LEI vencen, por lo que se aconseja elegir una vigencia que convenga según la operatividad de la empresa, siendo el período máximo de 5 años.
- Realizar el pago, para esto puedes usar cualquiera de las cuentas bancarias o una cuenta PayPal. Este procedimiento es totalmente seguro.
- El solicitante recibe un poder notarial para su revisión y firma, una vez hecho esto, los requisitos estarán completados.
- Solo queda recibir el código LEI en el correo electrónico proporcionado.
Para obtener el código LEI en Portugal, la entidad es LEI Portugal y el proceso para solicitarlo es el mismo, lo único que cambia es la página web que se utiliza.
¿Cuál es la estructura del código LEI?
El código LEI tiene una estructura de 20 dígitos, que consta de los siguientes elementos:
- Los 4 primeros dígitos corresponden al LOU, es decir, identifican al ente emisor del código LEI.
- Los 2 dígitos siguientes son 00.
- Los siguientes 12 dígitos son una combinación única de letras y números que identifican a la empresa y son emitidos por el LOU.
- Los últimos 2 dígitos son los caracteres de comprobación.
¿Cuáles son las características del código LEI?
- Se trata de un código mundial único, que sirve para identificar las transacciones financieras y poder rastrearlas de manera efectiva.
- El código LEI se basa en el estándar ISO 17442.
- El código LEI facilita la labor de los entes reguladores en cada instancia y en todos los países.
- El código LEI es obligatorio para las empresas involucradas en la compra y venta de valores.
- El objetivo del código LEI es mejorar la gestión de la información financiera entre transacciones de diferentes jurisdicciones nacionales.
- Las personas físicas son elegibles para obtener el código LEI, la emisión del código dependerá de cada caso.
- La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) es la entidad reguladora y responsable de controlar la calidad de los datos.
Historia del código LEI
- El código LEI surgió de la necesidad de identificar las transacciones financieras de una manera única y global. Esta necesidad surgió de casos legales que requerían el rastreo de las operaciones financieras. Debido a que cada país usaba diferentes sistemas de códigos, era imposible hacer un seguimiento inequívoco de las transacciones entre países.
- Antes del 2012 se había intentado implementar un código global varias veces con el mismo objetivo del código LEI, sin embargo, debido a muchos factores, todas esas iniciativas fracasaron.
- Sin embargo, debido a varios hechos ocurridos en el conocido caso de Lehman Brothers, los entes reguladores e internacionales, tuvieron la motivación suficiente para implementar este código. El código LEI fue creado por el G20.
- Los primeros códigos LEI fueron emitidos en el año 2012, específicamente en diciembre de ese año.
El código LEI ha sido un éxito en su implementación y uso, ha cumplido su objetivo, y su obtención es muy fácil y rápida.