{"id":976129,"date":"2018-04-15T06:06:07","date_gmt":"2018-04-15T06:06:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=976129"},"modified":"2018-04-15T06:06:07","modified_gmt":"2018-04-15T06:06:07","slug":"condenado-a-13-anos-y-3-meses-de-prision-al-autor-de-una-estafa-piramidal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/condenado-a-13-anos-y-3-meses-de-prision-al-autor-de-una-estafa-piramidal\/","title":{"rendered":"Condenado a 13 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n al autor de una estafa piramidal"},"content":{"rendered":"

\"\"La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germ\u00e1n C.S., por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, delito continuado de estafa agravado, en concurso ideal con un delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil , y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal con la que defraud\u00f3 390 millones de d\u00f3lares a 186.000 personas entre 2007 y 2010. Tambi\u00e9n se ha confirmado la condena de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 900.000 euros impuesta a su compa\u00f1era sentimental, Lina M.M., por blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n il\u00edcita. La Sala ha desestimado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, adem\u00e1s de las citadas penas, acord\u00f3 el decomiso de los bienes incautados y la disoluci\u00f3n de la mercantil de nacionalidad paname\u00f1a Evolution MARKET Group Inc. Esa misma sentencia absolvi\u00f3 a otras dos acusados que fueron juzgados por estos hechos.<\/p>\n

El tribunal rechaza la alegaci\u00f3n en la que los recurrentes cuestionan la aplicaci\u00f3n de los delitos por los que han sido condenados. Respecto al delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, afirma que ambos, junto a otros acusados contra los que no se sigue el juicio oral, \u201cformaban una estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades il\u00edcitas, como lo es el complejo entramado formado a trav\u00e9s de numerosas personas jur\u00eddicas, muchas de ellas, en para\u00edsos fiscales, destinadas a continuar la actividad delictiva y a ocultar, a trav\u00e9s de diversas operaciones mercantiles que el dinero de los inversores que hab\u00eda empecinado su inversi\u00f3n al mercado de divisas. Desde el inicio de las operaciones, desde la propia creaci\u00f3n de las empresas, se organiza una trama para captar un dinero que revierta en el beneficio particular de los acusados. La sentencia explica, y el recurrente no discute, la exigencia de la estructura organizativa, la finalidad delictiva de la pluralidad de personas que la permanencia de la asociaci\u00f3n dentro de una organizaci\u00f3n jerarquizada\u201d.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el delito de estafa, el tribunal no comparte el motivo relativo a que no estaban acreditados los elementos del tipo, especialmente el dolo por parte del autor, y, en cuanto al delito de falsedad, afirma que \u201cla documentaci\u00f3n de operaciones de inversi\u00f3n en las que se captaban capitales ofreciendo una rentabilidad, reflejan operaciones mercantiles y por lo tanto cumple con las exigencias expuestas para su consideraci\u00f3n de documento mercantil\u201d.<\/p>\n

La Sala tambi\u00e9n rechaza los motivos en los que los recurrentes alegaron la vulneraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia por falta de pruebas que acreditasen su participaci\u00f3n en los hechos y del derecho al secreto de las comunicaciones debido a que en el volcado de los ordenadores que se hizo en el juzgado no estuvo presente el acusado, que estaba preso. Para el tribunal, el motivo carece de base atendible ya que los hechos aparecen determinados por las propias declaraciones de los acusados que \u201cadmiten la existencia de la actividad probatoria precisa cuando refieren que el n\u00facleo esencial de la prueba de cargo que justifica la condena se deriva del registro policial de los correos electr\u00f3nicos de los acusados\u201d.<\/p>\n

A\u00f1ade que \u201csi, como hemos dicho, la actividad probatoria de volcado de los ordenadores e intervenci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos es regular en su obtenci\u00f3n, y l\u00edcita, el tribunal puede, como lo ha hecho, obtener su convicci\u00f3n a partir del contenido de esa actividad probatoria\u201d. Del mismo modo, -afirma la Sala- \u201cel an\u00e1lisis de los informes policiales confeccionados sobre la documentaci\u00f3n intervenida permite la afirmaci\u00f3n del relato f\u00e1ctico con un an\u00e1lisis de los denominados contratos de inversi\u00f3n que cada uno de los perjudicados realizaba exponiendo las inversiones en distintos pa\u00edses con un entramado de empresas\u201d.<\/p>\n

Hechos probados<\/strong><\/p>\n

Los hechos probados recogen que los acusados en compa\u00f1\u00eda de otras personas, decidieron crear una estructura con la que enriquecerse il\u00edcitamente y ocultar las ganancias as\u00ed obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a trav\u00e9s de internet, que afect\u00f3 a un elevad\u00edsimo n\u00famero de personas en todo el mundo. Seg\u00fan esos mismos hechos, el acusado, como promotor y m\u00e1ximo responsable de dicha estructura, se vali\u00f3 para ese fin de la mercantil \u00abEvolution Market Group, Inc\u00bb, sociedad constituida en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, aunque la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas era \u00abFinanzas Forex\u00bb. Por su parte, la acusada se encarg\u00f3 de reinvertir las ganancias as\u00ed obtenidas, ocultando su il\u00edcita procedencia y la titularidad real de los activos, con la \u00fanica finalidad de enriquecerse il\u00edcitamente, aprovechando los contactos en su pa\u00eds de origen, Colombia.<\/p>\n

Desde la fecha de su constituci\u00f3n y hasta el mes mayo de 2009, centr\u00f3 su actividad en el citado mercado de divisas \u00abForex\u00bb, captando a clientes e inversores bajo la promesa de alt\u00edsimos r\u00e9ditos, a quienes se abonaban unos supuestos rendimientos con las aportaciones de los nuevos inversores, sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna, desviando, adem\u00e1s, la inversi\u00f3n a otros mercados como el inmobiliario, el mercado del oro, los \u00abcommodities\u00bb, todo ello en contra lo dispuesto en las cl\u00e1usulas contractuales que aquellos se ve\u00edan obligados a firmar. \u201cLas operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron ganancia alguna, por lo que nunca hubo altas rentabilidades (tal y como se anunciaban) o de otro tipo, para poder repartir entre los clientes, ya que nunca se distribuy\u00f3 de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos, o lo fue, en cantidades rid\u00edculas. Pese a ello, el acusado con la finalidad de mantener el enga\u00f1o facilit\u00f3 a los inversores extractos de movimientos ficticios y certificados de inversi\u00f3n con los que les hac\u00edan creer que hab\u00edan obtenido ganancias en poco tiempo y que manten\u00edan saldos positivos\u201d, seg\u00fan los hechos probados.<\/p>\n

La sentencia recurrida consider\u00f3 acreditado que las supuestas ganancias de los inversores se sufragaban con las cantidades aportadas por los nuevos clientes, de forma que mientras la base de inversores de \u00abFinanzas Forex\u00bb siguiera aumentando, los acusados dispon\u00edan de fondos para mantener y acrecentar la ficci\u00f3n del negocio, y por ende la trama concebida. Adem\u00e1s, recogi\u00f3 que la necesidad de ampliar permanentemente la base de los inversores, llevaba a los acusados a desarrollar una agresiva y enga\u00f1osa publicidad, tanto a trav\u00e9s de Internet, como en convenciones y reuniones presenciales, en los que ofrec\u00edan al p\u00fablico la posibilidad de obtener rendimientos de hasta el 20% mensual en el Plan de inversi\u00f3n m\u00e1s conservador, y que podr\u00edan llegar hasta el 40% en el llamado Plan variable, todo ello en el mercado de divisas \u00abForex\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germ\u00e1n C.S., por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, delito continuado de estafa agravado, en concurso ideal con un delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":822740,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-976129","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t