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El Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramit\u00f3 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un a\u00f1o antes. En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.<\/p>\n
Las estad\u00edsticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.<\/p>\n
Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.<\/p>\n
La configuraci\u00f3n del sistema financiero espa\u00f1ol se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuraci\u00f3n bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ah\u00ed que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la pr\u00e1ctica desaparici\u00f3n de esta clase de entidades.<\/p>\n
Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los \u00faltimos a\u00f1os, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de car\u00e1cter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempe\u00f1ando un importante papel en el sistema espa\u00f1ol de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n
No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el n\u00famero de alertas generadas por los organismos p\u00fablicos sigue creciendo de forma significativa en los \u00faltimos dos a\u00f1os. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al a\u00f1o previo y mucho m\u00e1s elevado que las 12 comunicaciones de 2012.<\/p>\n
En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el env\u00edo de informaci\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% m\u00e1s), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% m\u00e1s) y a la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (1.084 comunicaciones, en l\u00ednea con 2015).<\/p>\n
Por lo que se refiere al \u00e1mbito de investigaci\u00f3n por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el n\u00famero de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales var\u00eda muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro a\u00f1os de un 10%. En 2015 y 2016 este n\u00famero se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, seg\u00fan la informaci\u00f3n facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estad\u00edsticas, referidas a la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, por cuarto a\u00f1o consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac).<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n, presidida por la Secretaria de Estado de Econom\u00eda y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de Espa\u00f1a, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el m\u00e1ximo \u00f3rgano de coordinaci\u00f3n de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, de la que depende el Sepblac.<\/p>\n
El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera espa\u00f1ola y la Autoridad Supervisora en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Econom\u00eda, Banco de Espa\u00f1a, Agencia Tributaria, Polic\u00eda y Guardia Civil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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