{"id":929674,"date":"2017-03-12T18:38:33","date_gmt":"2017-03-12T18:38:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=929674"},"modified":"2017-03-12T18:38:33","modified_gmt":"2017-03-12T18:38:33","slug":"la-audiencia-nacional-condena-a-13-anos-de-carcel-al-exresponsable-de-finanzas-forex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/la-audiencia-nacional-condena-a-13-anos-de-carcel-al-exresponsable-de-finanzas-forex\/","title":{"rendered":"La Audiencia Nacional condena a 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel al exresponsable de Finanzas Forex"},"content":{"rendered":"
La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germ\u00e1n Cardona Soler, conocido como \u201cel Madoff espa\u00f1ol\u201d, a trece a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal con la que defraud\u00f3 350 millones de euros a 180.000 personas entre los a\u00f1os 2007 y 2010.<\/p>\n
La sentencia condena tambi\u00e9n a su compa\u00f1era sentimental, Lina M.M. a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n il\u00edcita y absuelve a las otras dos personas que hab\u00edan sido juzgadas por estos hechos. Los magistrados imponen multa de 300.000.000 euros para Germ\u00e1n C.S y de 900.000 para Lina M.M. por los delitos de blanqueo y acuerdan el decomiso de los bienes incautados y la disoluci\u00f3n de la mercantil \u201cEMG\u201d, como consecuencia accesoria de la comisi\u00f3n de un delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n
Los hechos probados de la sentencia arrancan en marzo del a\u00f1o 2007 cuando el ahora condenado, Germ\u00e1n C.S., hasta entonces dedicado a la venta de telefon\u00eda m\u00f3vil, decidi\u00f3 crear una empresa, Finanzas Forex, para operar en el mercado de divisas. La sentencia relata c\u00f3mo desde una cuenta de una peque\u00f1a sucursal bancaria de Zaragoza, Germ\u00e1n C.S. efectu\u00f3 su primera inversi\u00f3n a trav\u00e9s de un br\u00f3ker en EEUU. El dinero se coloc\u00f3 en Panam\u00e1 y en cuesti\u00f3n de meses \u00e9l y su entonces compa\u00f1era, con la ayuda de un inform\u00e1tico que operaba desde Argentina y tres vicepresidentes ficticios empezaron a ingresar el dinero de peque\u00f1os inversores, seducidos bajo la promesa de obtener alt\u00edsimos r\u00e9ditos en el mercado de divisas.<\/p>\n
Sin embargo, en lugar de invertir el dinero de los inversores en el mercado Forex, la mayor parte de estos fondos se desviaban a otro tipo de inversiones, que, seg\u00fan explican los jueces en su sentencia, iban a engrosar el patrimonio personal de los acusados. Los fondos se desviaron al mercado del oro, los \u201ccommodities\u201d y a engrosar el patrimonio inmobiliario de los condenados. Y los clientes estaban en la creencia de que obten\u00edan sustanciosas ganancias, que comprobaban a trav\u00e9s de una p\u00e1gina web donde se les facilitaba movimientos ficticios y certificados de inversi\u00f3n<\/p>\n
Una estafa piramidal con siete niveles<\/strong><\/p>\n
A lo largo de 180 folios los magistrados detallan la operativa de los acusados propia de las llamadas estafas piramidales, donde los acusados desarrollaron una \u201cagresiva y enga\u00f1osa publicidad\u201d para ampliar permanentemente la base de nuevos clientes puesto que las supuestas ganancias de los inversores solo se sufragaban con las cantidades captadas de los nuevos clientes, ya que -a\u00f1aden los jueces- \u201cnunca se distribuy\u00f3 de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos, o se hizo en cantidades rid\u00edculas\u201d la sentencia fija en un 5% el dinero transferido realmente al mercado de divisas.<\/p>\n
Para incrementar los clientes, los acusados desplegaron una intensa publicidad en internet. Tambi\u00e9n organizaban convenciones en hoteles de todo el mundo donde los tres vicepresidentes ficticios \u201caparentaban solidez al grupo\u201d y otro de los acusados, Santiago F.J., impart\u00eda las conferencias para captar clientes, que a su vez arrastrar\u00edan nuevos inversores, \u201csirvi\u00e9ndose de su c\u00edrculo familiar o social\u201d bajo la promesa de obtener rendimientos de hasta el 20 % mensual en el Plan de inversi\u00f3n m\u00e1s conservador y hasta el 40%, en el llamado Plan variable, todo ello en el mercado de divisas \u201cForex\u201d.<\/p>\n
La pir\u00e1mide ten\u00eda siete niveles y a los inversores se les ofrec\u00eda la posibilidad de convertirse en \u201cpromotores\u201d para ir subiendo de nivel y de este modo recib\u00edan comisiones del 0\u201950% de las cantidades aportadas por los nuevos clientes captados. Quien llegaba a los niveles m\u00e1s altos se beneficiaba de premios como viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisici\u00f3n de viviendas.<\/p>\n
De Cuarte de Huerva (Zaragoza) a Am\u00e9rica<\/strong><\/p>\n
A lo largo de los 180 folios, la sentencia, cuyo ponente es Ferm\u00edn Echarri, detalla la operativa para captar el dinero de 180.000 clientes en m\u00e1s de 100 pa\u00edses en poco m\u00e1s de dos a\u00f1os, al tiempo que los dos principales acusados desviaban gran parte de ese dinero para su enriquecimiento personal.<\/p>\n
En 2007, con su anterior pareja que tambi\u00e9n ha sido juzgada y absuelta, Germ\u00e1n C.S. comenz\u00f3 sus inversiones inmobiliarias en un pueblo de Zaragoza, Cuarte de Huerva. En menos de dos a\u00f1os y ya con su actual pareja Lina M.M., el \u201cdesplazamiento patrimonial\u201d se traslad\u00f3 a Am\u00e9rica, donde la pareja adquiri\u00f3, a trav\u00e9s de un complejo entramado societario m\u00e1s de treinta inmuebles en Colombia, otros en Panam\u00e1, en EEUU y en distintas localidades espa\u00f1olas, por valor de 81 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Continuaron su din\u00e1mica delictiva incluso despu\u00e9s de que la CNMV advirtiera en abril de 2008 que Finanzas Forex no estaba autorizada en Espa\u00f1a para llevar a cabo labores de captaci\u00f3n de inversores. Para entonces la empresa registraba un crecimiento diario de 600 clientes y el n\u00famero de afectados por el fraude lleg\u00f3 a ascender a m\u00e1s de 186.000 personas, v\u00edctimas que se sumaron por el \u201cboca a boca\u201d de conocidos o familiares, que invirtieron porque actuaban sobre el principio de confianza.<\/p>\n
Otra forma de desviar el dinero fue a trav\u00e9s de la reinversi\u00f3n de 107 millones de d\u00f3lares en oro, un dinero que est\u00e1 bloqueado y custodiado por EEUU desde 2009 y del que son beneficiarios los inversionistas de \u201cEMG\u201d.<\/p>\n
El tribunal acuerda el decomiso de todos los bienes que figuren a nombre de los acusados, as\u00ed como el decomiso de los dep\u00f3sitos de oro \u201cliquidados o no por las autoridades norteamericanas, que deber\u00e1n ser puestos a disposici\u00f3n de este \u00f3rgano judicial, para su distribuci\u00f3n entre los perjudicados, verdaderos titulares de aqu\u00e9l\u201d.<\/p>\n
La sentencia rechaza la tesis de la defensa de que la empresa sucumbi\u00f3 por la intervenci\u00f3n de las autoridades norteamericanas ya que \u201cel negocio llevaba en su l\u00f3gica interna su propio colapso, anunciado por la existencia de constantes p\u00e9rdidas y fracasos de las inversiones, y ello a pesar del ingente capital atra\u00eddo, y con anterioridad a la citada actuaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses\u201d.<\/p>\n
La Sala analiza todos los rasgos del negocio piramidal para concluir que los hechos juzgados encajan en este tipo de conducta que debe tipificarse como estafa agravada por la cuant\u00eda de lo defraudado a peque\u00f1os ahorradores y el dolo defraudatorio, en tanto que los acusados actuaron durante varios a\u00f1os, superponiendo unas operaciones con otras y siendo conscientes de \u201cla falta de sentido econ\u00f3mico del negocio, porque produc\u00eda mayormente p\u00e9rdidas, ya que las cantidades realmente obtenidas no eran destinadas a la finalidad acordada contractualmente, sino a diversos negocios de car\u00e1cter privado, con la \u00fanica finalidad de enriquecerse con el dinero ajeno\u201d.<\/p>\n
Los jueces tambi\u00e9n concluyen que los dos condenados cometieron delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita porque junto con otras personas que no han sido juzgadas constituyeron una estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades il\u00edcitas, a trav\u00e9s de un complejo entramado de personas jur\u00eddicas erradicadas muchas de ellas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
El n\u00famero de personas, seg\u00fan la Sala, no es \u00f3bice para condenar por asociaci\u00f3n il\u00edcita porque al margen de los dos acusados, han tenido participaci\u00f3n numerosas personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, creadas \u201ccon la \u00fanica finalidad de facilitar y ocultar las conductas delictivas previamente desplegadas por aquellos, para lograr as\u00ed su permanencia en el tiempo\u201d. Como consecuencia de la condena por asociaci\u00f3n il\u00edcita la Sala acuerda la disoluci\u00f3n de la mercantil \u201cEMG\u201d ya que una vez declarada la ilicitud de la asociaci\u00f3n, explican los magistrados, \u201cser\u00eda incompatible su permanencia o subsistencia en la sociedad\u201d.<\/p>\n
La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germ\u00e1n Cardona Soler, conocido como \u201cel Madoff espa\u00f1ol\u201d, a trece a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":742662,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-929674","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
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La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germ\u00e1n Cardona Soler, conocido como \u201cel Madoff espa\u00f1ol\u201d, a trece a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificaci\u00f3n en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal con la que defraud\u00f3 350 millones de euros a 180.000 personas entre los a\u00f1os 2007 y 2010.<\/p>\n