{"id":875660,"date":"2016-04-20T00:38:23","date_gmt":"2016-04-20T00:38:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=875660"},"modified":"2016-04-20T00:38:23","modified_gmt":"2016-04-20T00:38:23","slug":"gestha-pide-abrir-inspecciones-por-los-papeles-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/gestha-pide-abrir-inspecciones-por-los-papeles-de-panama\/","title":{"rendered":"GESTHA pide abrir inspecciones por los papeles de Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"
El Sindicato de T\u00e9cnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Crist\u00f3bal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panam\u00e1 en lugar de investigaciones, por que con estas \u00faltimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando as\u00ed que se les pueda acusar de delito fiscal. Recuerda los casos del HSBC, los Pujol o el LGT de Liechtenstein, en los que Hacienda primero abri\u00f3 investigaciones, \u00e9stos presentaron declaraciones complementarias antes de que la Agencia pudiera dar otros pasos.<\/p>\n
La diferencia entre iniciar primero una investigaci\u00f3n, antes que una inspecci\u00f3n es \u00abla ventaja\u00bb que se da al contribuyente, seg\u00fan explica a Europa Press el portavoz de GESTHA, Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo. Ya que mientras una investigaci\u00f3n no conlleva comunicaci\u00f3n al interesado y durante el tiempo en el que se le investiga, si \u00e9ste tiene indicios de ello, puede realizar una declaraci\u00f3n complementaria para tributar por lo que no ha declarado con anterioridad en renta o patrimonio.<\/p>\n
De esta forma, s\u00f3lo tendr\u00eda que pagar la cuota que no hab\u00eda declarado m\u00e1s los intereses de demora. En el caso de que el patrimonio no declarado estuviera en el exterior o en un para\u00edso fiscal, desde el a\u00f1o 2013, con la nueva legislaci\u00f3n tributaria, si se realiza una declaraci\u00f3n complementaria, el contribuyente debe pagar una sanci\u00f3n de 5.000 euros por cada bien que no hubiera declarado con anterioridad, con un m\u00ednimo de 10.000 euros.<\/p>\n
Sin embargo, si se inicia una \u00abinspecci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan explica Mollinedo, \u00e9sta se debe comunicar al contribuyente, interrumpe el periodo de prescripci\u00f3n, pueden conllevar sanci\u00f3n y delito fiscal, dependiendo de la cuant\u00eda de la cuota defraudada (a partir de 120.000 euros es delito fiscal) y aunque se haga una declaraci\u00f3n complementaria, eso no exime al interesado de las responsabilidades posteriores. Lo que pagase en la complementaria se considerar\u00eda pago a cuenta.<\/p>\n
Desde que se comenz\u00f3 a aplicar la nueva normativa fiscal en 2013 para el capital y los bienes sitos en el extranjero y no declarados, la Ley prev\u00e9 que lo aflorado se considere como una ganancia patrimonial no justificada en el \u00faltimo a\u00f1o no prescrito, que ahora ser\u00eda 2011. Esas ganancias pasan a tributar en el IRPF a la escala progresiva y por lo general, en el \u00faltimo tramo de ingresos, es decir que en el mejor de los casos, tributar\u00edan entre el 44 y el 47 por ciento.<\/p>\n
El portavoz de GESTHA se\u00f1ala que a esa tributaci\u00f3n se le a\u00f1ade una sanci\u00f3n por infracci\u00f3n tributaria \u00abmuy grave\u00bb que es del 150 por ciento de la cuota defraudada. Y adem\u00e1s, desde 2013, este tipo de delitos fiscales no prescriben.<\/p>\n
LOS PUJOL HICIERON COMPLEMENTARIA ANTES DE LA INSPECCION<\/p>\n
Mollinedo pone varios ejemplos en los que la apertura de una investigaci\u00f3n previa, antes de realizar una inspecci\u00f3n, han contribuido a que el defraudador no tuviera sanci\u00f3n tributaria ni fuera acusado de delito fiscal. Entre ellos, cita la regularizaci\u00f3n que realiz\u00f3 la familia Pujol en el a\u00f1o 2014 cuando se supo que iban a llegar los datos que se hab\u00edan pedido a Andorra mediante una comisi\u00f3n rogatoria.<\/p>\n
Tambi\u00e9n recuerda la complementaria que hicieron los clientes del LGT de Liechtenstein, cuando se descubri\u00f3 que el servicio de espionaje alem\u00e1n hab\u00eda comprado un disquete a un empleado de esa entidad con los datos de los clientes que ten\u00edan sus bienes en ese para\u00edso fiscal. Alemania inform\u00f3 a Espa\u00f1a de que hab\u00eda 98 cuentas de 190 titulares espa\u00f1oles, la mayor\u00eda catalanes.<\/p>\n
Estos datos llevaron a realizar una operaci\u00f3n policial en agosto de 2008 denominada \u00abJade-Limusina\u00bb, pero se hizo unos meses despu\u00e9s de la fuga de la informaci\u00f3n. Los clientes ya ten\u00edan conocimiento y hab\u00edan realizado declaraciones complementarias en Espa\u00f1a para librarse de la acusaci\u00f3n de delito fiscal y de las sanciones correspondientes.<\/p>\n
Ahora, explica GESTHA, al abrir una investigaci\u00f3n con los papeles de Panam\u00e1, lo primero que se hace es buscar la informaci\u00f3n, despu\u00e9s comprobar uno por uno a todos los contribuyentes afectados, si han declarado en renta y patrimonio, lo que tienen domiciliado fuera y tambi\u00e9n si han cumplimentado el 750 de la amnist\u00eda fiscal y el 720 de la declaraci\u00f3n de bienes en el extranjero y finalmente hacer un c\u00e1lculo de la cuota defraudada. Eso, alega, lleva un tiempo que los defraudadores pueden utilizar para hacer sus declaraciones complementarias de bienes.<\/p>\n
GESTHA DENUNCIO A LA AGENCIA POR INVESTIGAR Y NO INSPECCIONAR<\/p>\n
Por estos motivos, el portavoz de Gestha, Jos\u00e9 Mar\u00eda Mollinedo, ha asegurado a Europa Press que el sindicato va a estar \u00abatento\u00bb a la actuaci\u00f3n de la Agencia Tributaria y advierte de que si consideran que \u00abse hace dejaci\u00f3n de funciones\u00bb lo pondr\u00e1n en conocimiento de sus abogados para tomar una decisi\u00f3n al respecto.<\/p>\n
No ser\u00eda la primera vez que los T\u00e9cnicos de Hacienda denuncian en un juzgado la actuaci\u00f3n de la Agencia Tributaria. Ya lo hicieron en el a\u00f1o 2013 a ra\u00edz del caso HSBC. Tambi\u00e9n en esta ocasi\u00f3n los datos proced\u00edan de un antiguo empleado de la entidad, Herv\u00e9 Falciani, y el Ministerio de Hacienda franc\u00e9s se hizo con ellos tras un registro en la casa de \u00e9ste, seg\u00fan recuerda Mollinedo.<\/p>\n
Pero en aquel momento, en 2011, la Agencia Tributaria envi\u00f3 una carta a los contribuyentes afectados d\u00e1ndoles un plazo para regularizar su situaci\u00f3n antes de iniciar una inspecci\u00f3n. \u00abLes dieron una segunda oportunidad\u00bb, expone el portavoz de GESTHA, quien afirma que la aprovecharon la mayor parte de los defraudadores, que llevaron a cabo su complementaria para aflorar la renta y patrimonio que ten\u00edan fuera.<\/p>\n
La Agencia aleg\u00f3 entonces, seg\u00fan Mollinedo, que no se abr\u00eda una inspecci\u00f3n por el riesgo de que estos contribuyentes recurrieran a los tribunales \u00abalegando la teor\u00eda del \u00e1rbol contaminado\u00bb, es decir, que la prueba no se hab\u00eda obtenido por m\u00e9todos legales, ya que los datos proven\u00edan de Suiza y all\u00ed es considerado delito la revelaci\u00f3n de secreto bancario.<\/p>\n
Sin embargo, los contribuyentes que se agarraron a esa teor\u00eda, tan s\u00f3lo unos pocos, y no hicieron su declaraci\u00f3n complementaria, tuvieron que recurrir a los tribunales porque Hacienda les sancion\u00f3. El portavoz de los T\u00e9cnicos explica que todos los tribunales rechazaron las demandas y dieron la raz\u00f3n a la Agencia Tributaria y a\u00f1ade que, incluso, en algunos casos, los jueces reprocharon a la Agencia el hecho de haber dado una segunda oportunidad a los que hicieron la complementaria, alegando que desde el primer momento deber\u00eda haber inspeccionado a todos los que aparec\u00edan en esa lista.<\/p>\n
Mollinedo recuerda que en aquella ocasi\u00f3n regularizaron nueve miembros de la familia Botin y pagaron un total de 200 millones por las cuotas no declaradas. No obstante el caso lleg\u00f3 a los tribunales, \u00abpero se archiv\u00f3 la instrucci\u00f3n por que no se acredit\u00f3 por Hacienda que las complementarias fueran incompletas\u00bb.<\/p>\n
Sin embargo, al ver esta sentencia y las de los otros tribunales, que daban la raz\u00f3n al planteamiento que hab\u00eda hecho el sindicato de T\u00e9cnicos de Hacienda de que hab\u00eda sido necesario inspeccionar directamente, GESTHA decidi\u00f3 en 2013 querellarse por \u00abprevaricaci\u00f3n\u00bb contra el firmante de la carta de Hacienda enviada a los contribuyentes: el director de Inspecci\u00f3n y la Directora de Gesti\u00f3n, quien orden\u00f3 un protocolo para que los jefes de gesti\u00f3n atendieran a estos contribuyentes y evitar que otros t\u00e9cnicos tuvieran acceso a la informaci\u00f3n, cuando, se\u00f1ala Mollinedo, normalmente los jefes de gesti\u00f3n no realizan esa funci\u00f3n. Este asunto se est\u00e1 investigando en el juzgado n\u00famero 37 de Madrid.<\/p>\n
El Sindicato de T\u00e9cnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Crist\u00f3bal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panam\u00e1 en lugar de investigaciones, por que con estas \u00faltimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando as\u00ed que se les pueda acusar de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":875661,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-875660","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
![\"fotonoticia_20160419190629_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/fotonoticia_20160419190629_800-360x239.jpg\")
El Sindicato de T\u00e9cnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Crist\u00f3bal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panam\u00e1 en lugar de investigaciones, por que con estas \u00faltimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando as\u00ed que se les pueda acusar de delito fiscal. Recuerda los casos del HSBC, los Pujol o el LGT de Liechtenstein, en los que Hacienda primero abri\u00f3 investigaciones, \u00e9stos presentaron declaraciones complementarias antes de que la Agencia pudiera dar otros pasos.<\/p>\n