![\"fotonoticia_20160218180813_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/fotonoticia_20160218180813_800-360x244.jpg\")
El presunto ‘cerebro’ de la trama ‘P\u00fanica’, David Marjaliza, y su mujer Adela Cubas dispon\u00edan de 18 cuentas abiertas en Suiza a su nombre o al de tres empresas vinculadas a ellos; mientras que el matrimonio formado por el ex secretario general del Partido Popular (PP) madrile\u00f1o Francisco Granados y Nieves Alarc\u00f3n abrieron un dep\u00f3sito en el banco privado BNP Paribas.<\/p>\n
As\u00ed consta en el sumario del caso ‘P\u00fanica’, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordena bloquear los saldos, productos y cajas de seguridad abiertas en las entidades del pa\u00eds helv\u00e9tico BNP Paribas y UBS a nombre de los dos matrimonios y las sociedades Time, Droz&co y Sheraton Trading.<\/p>\n
Por su parte, Granados y su esposa Nieves Alarc\u00f3n abrieron una cuenta en BNP Paribas con fondos procedentes de la entidad Credit Lyonnais en el a\u00f1o 2000, que fue cancelada en 2007, cuando sus cerca de 1,7 millones de euros se transfirieron a otro dep\u00f3sito abierto en Suiza en la entidad UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&co, cuyo beneficiario era su socio, David Marjaliza.<\/p>\n
CUENTA CREADA ‘AD HOC’ EN SINGAPUR<\/p>\n
La mayor parte de los fondos se remitieron despu\u00e9s a una cuenta creada ‘ad hoc’ en Singapur a nombre de la sociedad Millena Trading Pte Lt, desde la que 4,2 millones retornaron a Espa\u00f1a para quedar ingresados en una sucursal de Valdemoro, \u00abampar\u00e1ndose en una pretendida operaci\u00f3n de exportaci\u00f3n de obras de arte\u00bb.<\/p>\n
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la operaci\u00f3n de venta de obras es \u00abficticia\u00bb y permiti\u00f3 a Marjaliza \u00abblanquear mas de cuatro millones de euros y colocar parte de su patrimonio en la forma de obras de arte en un deposito franco fuera del pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n
Los investigadores sospechan que el origen de los fondos de Marjaliza procedi\u00f3 de la contrataci\u00f3n admnistrativa y que se sirvi\u00f3 de sus relaciones \u00abpersonales y pol\u00edticas\u00bb con Francisco Granados y sus sucesores en la alcald\u00eda de Valdemoro, Jos\u00e9 Miguel Moreno y Jos\u00e9 Carlos Boza, y las relaciones \u00abprivilegiadas\u00bb que manten\u00eda con funcionarios municipales para \u00abacaparar\u00bb buena parte de las promociones urban\u00edsticas del municipio.<\/p>\n
\u00abLo que le permiti\u00f3 acumular un ingente patrimonio, que fue disponiendo en un complejo entramado empresarial, y parte del cual terminar\u00eda en las cuentas identificadas en Suiza\u00bb, prosiguen, para recordar que Marjaliza acumul\u00f3 una fortuna de 33.498.675,30 euros a nombre de la empresa Nexus, que era su principal sociedad patrimonial –que estaba colocada a nombre de su empleada Sara Herv\u00e1s–.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se desprende a ra\u00edz de la comisi\u00f3n rogatoria cursada por las autoridades suizas que revel\u00f3 \u00abmovimientos sospechosos\u00bb en las cuentas bancarias que figuraban a nombre de los dos matrimonios y empresas como Sheraton Trading, Vancouver, Droz&co o Time.<\/p>\n
El propio Francisco Granados, que se encuentra en prisi\u00f3n desde el 30 de octubre de 2014, asegur\u00f3 en su declaraci\u00f3n ante Velasco que s\u00f3lo tuvo una cuenta bancaria en Suiza entre 1994 y 2000 y que ese a\u00f1o se la traspas\u00f3 a su socio, el constructor David Marjaliza, con unos fondos de entre 320.000 y 340.000 euros. \u00abFirm\u00e9 papeles en blanco porque en los bancos suizos nunca firmas los impresos rellenos\u00bb, dijo.<\/p>\n
UN CENTENAR DE IMPUTADOS<\/p>\n
La ‘operaci\u00f3n P\u00fanica’ estall\u00f3 en octubre de 2014 y, desde entonces, m\u00e1s de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras p\u00fablicas, eficiencia energ\u00e9tica y reputaci\u00f3n ‘on line’ suscritos en tres comunidades aut\u00f3nomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputaci\u00f3n de Le\u00f3n y una decena de ayuntamientos madrile\u00f1os.<\/p>\n
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, adem\u00e1s de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educaci\u00f3n Luc\u00eda Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educaci\u00f3n Manuel P\u00e9rez G\u00f3mez; o el ex consejero delegado de la Agencia Inform\u00e1tica y de Comunicaciones (ICM) Jos\u00e9 Mart\u00ednez Nicol\u00e1s.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la Regi\u00f3n de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Mart\u00ednez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria Jos\u00e9 Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario t\u00e9cnico del Instituto de Turismo Jes\u00fas Norberto Galindo.<\/p>\n
El expresidente de la Diputaci\u00f3n de Le\u00f3n Mart\u00edn Marcos Mart\u00ednez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jes\u00fas S\u00e1nchez est\u00e1n encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrile\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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