![\"fotonoticia_20160217142848_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/fotonoticia_20160217142848_800-360x240.jpg\")
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado este mi\u00e9rcoles una operaci\u00f3n contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) con sede en Madrid, seg\u00fan han informado a Europa Press fuentes de la investigaci\u00f3n. La Guardia Civil ha detenido adem\u00e1s al director general de la sucursal en Madrid del banco y a otros cuatro responsables de la entidad.<\/p>\n
Estas mismas fuentes han precisado que la operaci\u00f3n, en colaboraci\u00f3n con la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, persigue un presunto delito de blanqueo de capitales en el que presuntamente incurri\u00f3 la entidad. Los agentes se han personado en la sede del Banco en Madrid, objeto de una serie de registros.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se centra en el funcionamiento de la propia entidad financiera, mas all\u00e1 de las detenciones practicadas este mi\u00e9rcoles, han informado a Europa Press fuentes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas mismas fuentes apuntan a una actividad relacionada con el blanqueo de capitales en la que participaba el banco, cuya sede central europea esta en Luxemburgo. Las pesquisas del Instituto Armado parten de la Operaci\u00f3n ‘Snake’ que el pasado mayo desarticul\u00f3 una trama vinculada a la mafia china que incurri\u00f3 en un presunto delito de blanqueo que asciende al menos a 40 millones de euros. Las fuentes consultadas sospechan que esta no ser\u00eda la \u00fanica organizaci\u00f3n criminal con la que ten\u00eda relaciones la entidad bancaria.<\/p>\n
Cerca de 80 efectivos de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este mi\u00e9rcoles registrando las oficinas de la sucursal del ICBC situada en el n\u00famero 12 del Paseo de Recoletos de Madrid, en presencia de los detenidos, entre ellos, el director general de la sucursal.<\/p>\n
El edificio consta de cinco plantas, de las cuales el banco ocupa cuatro. Las fuentes consultadas por Europa Press avanzan que los registros se prologar\u00e1n durante todo este mi\u00e9rcoles y probablemente seguir\u00e1n ma\u00f1ana jueves.<\/p>\n
Los trabajos prev\u00e9n el clonado de los ordenadores en la misma sucursal en busca de diversa documentaci\u00f3n que pueda arrojar m\u00e1s datos que se sumen a los que ya est\u00e1n en poder la Guardia Civil en relaci\u00f3n con las presuntas actividades fraudulentas en la que incurri\u00f3 la entidad.<\/p>\n
La Guardia Civil act\u00faa en esta operaci\u00f3n en coordinaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y en Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 7 de Parla (Madrid). No se descarta que en marco de esta investigaci\u00f3n sea necesario elevar comisiones rogatorias a China.<\/p>\n
La Benem\u00e9rita ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operaci\u00f3n bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero siete de Parla (Madrid) y de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n. Los agentes de la UCO registran la sede de ICBC, situada en el N\u00famero 12 del Paseo de Recoletos en la capital.<\/p>\n
\u00abLas investigaciones evidenciar\u00edan como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducci\u00f3n en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisi\u00f3n de delitos de contrabando, contra la Hacienda P\u00fablica y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dot\u00e1ndoles de la apariencia de legalidad suficiente\u00bb, explica la Guardia Civil en el comunicado.<\/p>\n
Una de las organizaciones criminales que habr\u00edan blanqueado sus activos a trav\u00e9s de esta entidad ser\u00eda la desarticulada por la UCO el pasado mes de mayo en el marco de la ‘operaci\u00f3n Snake’ con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.<\/p>\n
En esta actuaci\u00f3n est\u00e1n participando la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Uni\u00f3n Europea EUROPOL.<\/p>\n
OPERACI\u00d3N SNAKE<\/p>\n
La operaci\u00f3n iniciada este mi\u00e9rcoles contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene su origen en la denominada ‘operaci\u00f3n Snake’ llevada a cabo por el mismo cuerpo policial en mayo del a\u00f1o pasado con m\u00e1s de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales, informan a Europa Press fuentes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas mismas fuentes precisan que las pesquisas desarrolladas desde entonces por el Instituto Armado revelaron una conexi\u00f3n entre el banco chino y la trama desarticulada el pasado mayo en cuanto al blanqueo de capitales. En la ‘operaci\u00f3n Snake’ fueron detenidos en concreto 32 integrantes de una red dedicada al tr\u00e1fico internacional de mercanc\u00edas eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas.<\/p>\n
Asimismo fueron imputadas casi medio centenar de personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P\u00fablica, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal y falsedad documental.<\/p>\n
Se hicieron adem\u00e1s 65 registros domiciliarios en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia. En la Comunidad de Madrid, las actuaciones m\u00e1s relevantes tuvieron lugar en la zona de Vallecas y Usera de la capital y en el pol\u00edgono de Cobo Calleja de Fuenlabrada.<\/p>\n
El presunto fraude cometido por los detenidos en la ‘operaci\u00f3n Snake’ ascend\u00eda al menos a m\u00e1s de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzar\u00edan los 300 millones de euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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