![\"fotonoticia_20160217144003_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/fotonoticia_20160217144003_800-360x240.jpg\")
El banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) fue fundado en 1984 y est\u00e1 considerado como el mayor banco mundial, seg\u00fan la lista elaborada por ‘The Banker’, con presencia en 41 pa\u00edses. El 27 de Octubre de 2006, ICBC comenz\u00f3 a cotizar en las bolsas de Shangh\u00e1i y Hong Kong.<\/p>\n
La entidad ofrece productos y servicios financieros a 5.090 clientes corporativos y a 465 millones de clientes personales a trav\u00e9s de sus 17.122 oficinas dom\u00e9sticas y 338 internacionales, as\u00ed como a trav\u00e9s de su banca ‘online’<\/p>\n
La entidad china obtuvo en octubre de 2010 la aprobaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a, que le concedi\u00f3 la licencia para abrir una surcursal en el pa\u00eds, convirti\u00e9ndose as\u00ed en el primer y \u00fanico banco de China en Espa\u00f1a.<\/p>\n
En concreto, ICBC inicio su actividad en Espa\u00f1a el d\u00eda 24 de enero de 2011, con la apertura de su oficina en Madrid, a la que sigui\u00f3 en septiembre de 2012 la apertura de una sucursal en Barcelona.<\/p>\n
Seg\u00fan la entidad china, ICBC en Espa\u00f1a ofrece todas las ventajas derivadas de la pertenencia al grupo ICBC como son la posici\u00f3n en el mercado financiero, clientes de calidad, estructura diversificada en los negocios, una fuerte innnovaci\u00f3n y excelente valor de marca.<\/p>\n
As\u00ed tanto la oficina de Madrid como la de Barcelona pueden proporcionar servicios eficientes en lo que respecta a apertura de cuentas corrientes y dep\u00f3sitos, financiaci\u00f3n, transferencias, etc.<\/p>\n
REGISTRO DE LA SEDE EN MADRID<\/p>\n
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscal\u00eda Especial contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada, registraba la sede de ICBC en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de blanqueo de capitales, seg\u00fan inform\u00f3 el Ministerio del Interior.<\/p>\n
Las investigaciones evidenciar\u00edan c\u00f3mo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducci\u00f3n en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisi\u00f3n de delitos de contrabando, contra la Hacienda p\u00fablica y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dot\u00e1ndoles de la apariencia de legalidad suficiente.<\/p>\n
Seg\u00fan la Direcci\u00f3n General de la Guardia Civil, una de las organizaciones criminales que habr\u00edan blanqueado sus activos a trav\u00e9s de esta entidad ser\u00eda la desarticulada por esta misma unidad en el marco de la operaci\u00f3n ‘Snake’, desarrollada en mayo de 2015 bajo la direcci\u00f3n del mismo Juzgado y de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.<\/p>\n
En esta actuaci\u00f3n est\u00e1n participando la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Uni\u00f3n Europea Europol. Las diligencias se encuentran declaradas secretas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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