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Madrid, 20 mar (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una red que blanqueaba dinero procedente del narcotr\u00e1fico utilizando el m\u00e9todo \u00abblack market\u00bb en una operaci\u00f3n en la que han sido detenidas veinticuatro personas de diversas nacionalidades, el jefe en Venezuela y las dem\u00e1s en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Este m\u00e9todo consiste en vender euros a personas de pa\u00edses que tienen restricciones de suministro de este tipo de moneda.<\/p>\n
Dado que el comercio internacional se basa en el euro y en el d\u00f3lar, numerosos empresarios y otras personas de determinados pa\u00edses con fuertes restricciones de suministro de esta moneda acuden al mercado negro para su compra por un precio muy superior, informa la Guardia Civil.<\/p>\n
De los arrestados en Espa\u00f1a hay ocho venezolanos, otros tantos colombianos, dos espa\u00f1oles, dos guatemaltecos, un ecuatoriano, un portugu\u00e9s y un lituano y en la operaci\u00f3n se han intervenido cerca de cuatro millones de euros en efectivo y recibos de ingresos y transferencias por quince millones.<\/p>\n
Se trata de la operaci\u00f3n Fil\u00f3sofos que se ha realizado en colaboraci\u00f3n con cuerpos de Polic\u00eda de Venezuela, Portugal, Italia y Holanda.<\/p>\n
Gracias a la colaboraci\u00f3n de las autoridades venezolanas se ha podido averiguar que a trav\u00e9s de las cuentas corrientes del principal encausado, residente en Venezuela, la organizaci\u00f3n podr\u00eda haber blanqueado m\u00e1s de cien millones de euros.<\/p>\n
El jefe de la organizaci\u00f3n, detenido en Venezuela, contactaba con personas de este pa\u00eds necesitadas de importantes sumas de dinero en euros y tras pactar el precio de venta de los euros, los clientes le facilitaban un n\u00famero de cuenta corriente en Espa\u00f1a o en Portugal, donde le ingresaban el dinero pactado.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 como consecuencia del intercambio de informaci\u00f3n con la Agencia Antidroga Estadounidense a trav\u00e9s de la cual se obtuvo diversa informaci\u00f3n sobre un grupo criminal asentado en diversos pa\u00edses que estar\u00eda dedic\u00e1ndose a recoger grandes sumas de dinero procedente del tr\u00e1fico internacional de estupefacientes para hacerlo llegar a los c\u00e1rteles asentados en Sudam\u00e9rica.<\/p>\n
Los investigadores averiguaron que los traficantes, tras enviar la droga a Europa, encontraban grandes problemas para recoger los beneficios obtenidos en su venta.<\/p>\n
Por ello crearon organizaciones paralelas encargadas de contactar con los distribuidores en Europa y efectuar la recogida del dinero en efectivo utilizando para estos contactos a personas conocidas como asesores fiscales ubicados en Estados Unidos, Colombia y Venezuela.<\/p>\n
El principal \u00abbroker\u00bb de la organizaci\u00f3n, residente en Venezuela, era el encargado de dirigir la red que operaba en Europa para lo cual contactaba con los detenidos en Espa\u00f1a a quienes facilitaba los tel\u00e9fonos y una contrase\u00f1a de las personas con las que tendr\u00edan que reunirse para recoger el dinero.<\/p>\n
Para realizar los contactos alquilaban habitaciones de hoteles, donde contaban el dinero y lo preparaban para su traslado en dobles fondos de maletas, mochilas, juguetes, veh\u00edculos, etc\u00e9tera.<\/p>\n
Dada la complejidad de la operaci\u00f3n fueron necesarias diversas reuniones en Madrid, Lisboa, Bogot\u00e1 y Caracas por lo que componentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a Portugal, Colombia y Venezuela para mantener encuentros de coordinaci\u00f3n con los cuerpos policiales intervinientes.<\/p>\n
En Espa\u00f1a se han realizado once registros domiciliarios en los que se han intervenido resguardos de los ingresos que los miembros de la red hab\u00edan efectuado en cuentas corrientes de los clientes durante un a\u00f1o por un valor de quince millones de euros, a los que hay que sumar otros cuatro millones en efectivo tambi\u00e9n ocupados.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, dirigida en Espa\u00f1a por el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 de la Audiencia Nacional, ha sido realizada por la Guardia Civil, la Direcci\u00f3n de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DEA de Estados Unidos y la Polic\u00eda Judiciaria de Portugal y ha contado con la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Municipal de Madrid y de la Guardia Urbana de Barcelona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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