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Madrid, 14 mar (EFE).- La Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional han desmantelado en Murcia una organizaci\u00f3n dedicada a estafas a gran escala en el sector del transporte de mercanc\u00edas, en una operaci\u00f3n en la que han sido detenidas veintis\u00e9is personas que podr\u00edan haber causado un perjuicio de unos 700.000 euros a al menos 67 empresas.<\/p>\n
Los agentes han realizado ocho registros en oficinas y domicilios de Murcia y Cartagena, donde han intervenido documentaci\u00f3n, material inform\u00e1tico, dinero en efectivo, un veh\u00edculo y varios bienes inmuebles.<\/p>\n
La red hab\u00eda creado en 2011 un entramado de sociedades instrumentales con testaferros al frente y hasta el momento se han detectado 67 empresas perjudicadas en Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Gerona, Almer\u00eda, Granada, Huelva, Navarra, Pontevedra y Lugo), as\u00ed como en otros pa\u00edses europeos (Alemania, Italia, Ruman\u00eda, B\u00e9lgica, Francia, Suecia y Holanda).<\/p>\n
A mediados de 2013 y tras recibir varias denuncias relacionadas con supuestas estafas perpetradas por una mercantil del sector del transporte en la Regi\u00f3n de Murcia, agentes de la Polic\u00eda Nacional y de la Guardia Civil iniciaron sendas investigaciones, que culminaron en la creaci\u00f3n de un equipo conjunto de investigaci\u00f3n, especializado en delincuencia econ\u00f3mica.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes del ministerio del Interior, esta organizaci\u00f3n criminal utilizaba empresas que operaban como intermediarias, que subcontrataban el transporte internacional de mercanc\u00eda por carretera, el cual abonaban mediante pagar\u00e9s sin fondos o, sencillamente, obviaban el pago una vez materializada la entrega de mercanc\u00eda.<\/p>\n
En una misma contrataci\u00f3n de servicio de transporte llegaban a utilizar varias empresas \u00abpantalla\u00bb, una de las cuales se relacionaba con la compa\u00f1\u00eda contratante del servicio y la otra con la que realizaba el porte, con el objetivo de diluir a\u00fan m\u00e1s su relaci\u00f3n delincuencial.<\/p>\n
Al frente de las mercantiles, as\u00ed como en su constituci\u00f3n y administraci\u00f3n figuraban testaferros, generalmente de origen extranjero y seleccionados por la c\u00fapula de la organizaci\u00f3n, aprovechando su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
Las empresas eran controladas por los verdaderos encargados de la trama, que incluso obligaban a los testaferros a abandonar el pa\u00eds para evitar su localizaci\u00f3n por v\u00edctimas o investigadores.<\/p>\n
Uno de los testaferros era una persona de edad avanzada que, sin saber leer ni escribir, era el fundador y administrador de una empresa que comercializaba diariamente decenas de portes, han se\u00f1alado las fuentes, que han indicado que otros eran j\u00f3venes que acababan de cumplir la mayor\u00eda de edad y con nulos conocimientos empresariales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los responsables de la organizaci\u00f3n criminal, para evitar ser localizados, establec\u00edan como sede social de las empresas instrumentales inmuebles que nunca fueron utilizados para su actividad comercial, y para la gesti\u00f3n burocr\u00e1tica utilizaban oficinas que cambiaban de ubicaci\u00f3n frecuentemente.<\/p>\n
La ingente actividad del grupo y el hecho de que muchas mercantiles afectadas tuvieran cubierto el \u00abriesgo comercial\u00bb con entidades aseguradoras, hace que posiblemente no se llegue a conocer la totalidad de empresas perjudicadas y el volumen total del dinero estafado, aunque es previsible que las cifras investigadas se vayan incrementando, han indicado las fuentes.<\/p>\n
En el marco de esta operaci\u00f3n se ha detenido a 26 personas, de entre 24 y 80 a\u00f1os, de las cuales 21 son de nacionalidad espa\u00f1ola, tres colombiana, una brasile\u00f1a y otra rumana, entre los que se encuentran los dirigentes de la red criminal.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes del Tribunal Superior de Justicia, de los 26 detenidos, nueve han pasado a disposici\u00f3n judicial del Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00ba9 de Murcia, cuyo titular ha decretado la prisi\u00f3n para uno de ellos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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