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Madrid, 11 mar (EFE).- El juez Fernando Andreu ha pedido a Bankia que le remita la quincena de operaciones \u00abirregulares\u00bb que denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda, algunas relacionadas con cr\u00e9ditos a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y otras \u00abde cualquier \u00edndole\u00bb sobre las que tenga esa sospecha.<\/p>\n
En un extenso auto, el magistrado de la Audiencia Nacional traslada a la entidad bancaria la petici\u00f3n de abundante informaci\u00f3n por parte de los dos peritos del Banco de Espa\u00f1a designados para realizar la pericial que, seg\u00fan diversas fuentes consultadas por Efe, determinar\u00e1 el futuro del \u00abcaso Bankia\u00bb, y le da el plazo de un mes para aportarla.<\/p>\n
De hecho, Andreu recuerda que estas diligencias est\u00e1n encaminadas \u00aba preparar el juicio oral\u00bb y \u00abpara averiguar y hacer constar la perpetraci\u00f3n de los delitos con todas sus circunstancias que pueden influir en su calificaci\u00f3n y la culpabilidad de los delincuentes\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed, el juez pide que identifique las \u00aboperaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo\u00bb, as\u00ed como toda la documentaci\u00f3n existente sobre las mismas y las comunicaciones que elev\u00f3 a organismos supervisores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n quiere informes internos, incluidos los de auditor\u00eda interna y cumplimiento normativo, y otros realizados por asesores externos, y las actas de los \u00f3rganos colegiados competentes donde se tomara alguna decisi\u00f3n al respecto.<\/p>\n
Asimismo, le requiere las operaciones que denunci\u00f3 el verano pasado ante la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n u otros organismos supervisores o fiscalizadores.<\/p>\n
Bankia puso en manos del Ministerio P\u00fablico una quincena de operaciones \u00abirregulares\u00bb que, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas, eran b\u00e1sicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con cr\u00e9ditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia de Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.<\/p>\n
Por otra parte, el juez alude a una factura de Lazard a Bankia por importe de 1,5 millones fechada el 20 de febrero de 2012 en concepto \u00abHonorarios de \u00e9xito por servicios prestados, seg\u00fan el acuerdo firmado el 6 de febrero de 2012\u00bb, sobre la que la entidad aport\u00f3 dos informes basados en \u00abinformaci\u00f3n p\u00fablica no verificada\u00bb titulados \u00abConsideraciones sobre pol\u00edticas de dividendos\u00bb de octubre y noviembre de 2011.<\/p>\n
Andreu solicita m\u00e1s informaci\u00f3n sobre dichos informes y el periodo que abarcaron los servicios, ya que el acuerdo dice que se prolongaron durante 8 meses desde julio de 2011 hasta febrero de 2012, si bien el comit\u00e9 de riesgos de Bankia lo aprob\u00f3 en diciembre de 2011 para un periodo de 5 meses.<\/p>\n
El magistrado pide a la entidad que detalle la revisi\u00f3n de la informaci\u00f3n disponible sobre determinadas carteras y riesgos, que provocaron un ajuste de 1.859 millones en las cuentas que se reformularon en mayo de 2012, que arrojaron unas p\u00e9rdidas de 2.979 millones frente a los beneficios de 309 millones que reflejaron en marzo de ese a\u00f1o.<\/p>\n
En concreto, reclama el inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subest\u00e1ndar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulaci\u00f3n de mayo de los estados consolidados de Bankia, petici\u00f3n que hace extensible a los riesgos hipotecarios minoristas<\/p>\n
Asimismo, solicita las \u00f3rdenes de compra realizadas por inversores institucionales de la Oferta P\u00fablica de Suscripci\u00f3n de Bankia y el detalle de la venta de aquellos que vendieron antes del 31 de julio de 2012, as\u00ed como el detalle del c\u00e1lculo de la plusval\u00eda de las acciones propias enajenadas que, seg\u00fan el informe de Gobierno Corporativo de Bankia de 2011, ascendi\u00f3 a 677,16 millones de euros.<\/p>\n
El juez no s\u00f3lo acuerda reclamar abultada documentaci\u00f3n a Bankia, sino que requiere al gobernador del Banco de Espa\u00f1a, Luis Mar\u00eda Linde, otros datos sobre el Banco de Valencia, entre ellos el expediente disciplinario que abri\u00f3 en diciembre de 2012 a la entidad y sus altos cargos por la gesti\u00f3n de estos antes de su nacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n
A la propia entidad le solicita que aporte informes internos y externos \u00abde cualquier tipo (valoraciones, diagn\u00f3stico financiero corporativo, evaluaci\u00f3n de la p\u00e9rdida esperada)\u00bb realizados en 2010 y 2011, incluidos informes de auditor\u00eda interna y de cumplimiento normativo del grupo BFA-Bankia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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