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Madrid, 28 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Javier G\u00f3mez Berm\u00fadez ha ordenado el ingreso en prisi\u00f3n incondicional de 11 de los m\u00e1s de cincuenta detenidos en la operaci\u00f3n \u00abRico\u00bb contra los \u00abchiringuitos financieros\u00bb, entidades de inversiones ilegales, por delitos de blanqueo, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal y estafa.<\/p>\n
Asimismo, el magistrado ha dejado en libertad a otros trece de los arrestados el pasado mi\u00e9rcoles, uno de ellos con fianza de 10.000 euros, y a otros 32 que se encontraban en dependencias policiales, mientras que ma\u00f1ana decidir\u00e1 sobre el resto de los que han sido puestos a disposici\u00f3n judicial.<\/p>\n
En el auto por el que env\u00eda a prisi\u00f3n a uno de los l\u00edderes de la red, Alexander Martin, el juez afirma que la red cometi\u00f3 un fraude masivo desde \u00abboiler rooms\u00bb de Barcelona, Marbella y Palma de Mallorca.<\/p>\n
Sus objetivos, la mayor\u00eda personas de edad avanzada y jubilados con experiencia inversora previa, los eleg\u00edan de los listados que compraban a empresas dedicadas a la venta de datos, o de solicitudes de informaci\u00f3n que rellenaban los afectados en p\u00e1ginas web sobre inversiones creadas por los estafadores.<\/p>\n
Mientras, blanqueaban el dinero a trav\u00e9s de operaciones financieras con compa\u00f1\u00edas ubicadas en territorios cuya \u00abcooperaci\u00f3n policial y judicial no es \u00f3ptima tales como Andorra y Chipre, o muy dificultosa, como Hong Kong, Mauricio y Panam\u00e1\u00bb.<\/p>\n
Para cometer su fraude, empleaban \u00abagresivas t\u00e9cnicas de telemarketing\u00bb, logrando \u00abpersuadir\u00bb para que inviertan a sus v\u00edctimas -unas 365-, a las que se les ha ocasionado un perjuicio de 4,6 millones de libras esterlinas (unos 5,4 millones de euros).<\/p>\n
El da\u00f1o econ\u00f3mico por este tipo de fraude, seg\u00fan los c\u00e1lculos realizados por los analistas brit\u00e1nicos que cita el magistrado, es de aproximadamente unos 500 millones de euros anuales, siendo la p\u00e9rdida media de 26.500 libras esterlinas por v\u00edctima.<\/p>\n
Los estafadores efectuaban \u00abllamadas en fr\u00edo\u00bb, present\u00e1ndose como \u00abbrokers\u00bb de una sociedad gestora de inversi\u00f3n, situada fuera del Reino Unido, para escapar del control de la Financial Conduct Authority, encargada de la supervisi\u00f3n de las sociedades de valores en aquel pa\u00eds.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, les ofrec\u00edan el producto con el que estaban trabajando en ese momento, como \u00abuna oportunidad de inversi\u00f3n \u00fanica y muy ventajosa\u00bb.<\/p>\n
Cuando se avecinaba la fecha de vencimiento, los \u00abbrokers\u00bb ofrec\u00edan una nueva reinversi\u00f3n, y si la v\u00edctima exig\u00eda el reintegro, comenzaban a alegar problemas ajenos a su empresa para justificar el impago o a insistir de \u00abforma agresiva en lo err\u00f3neo de esa opci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
S\u00f3lo cuando ve\u00edan que no le iban a convencer, cortaban la comunicaci\u00f3n, y cuando el afectado intentaba contactar con su broker, ya no obten\u00eda respuesta.<\/p>\n
La estructura de la organizaci\u00f3n pasa por los que crearon el producto, que explotaban ellos mismos o mediante terceros a cambio de una comisi\u00f3n, y que son los que levantaron la infraestructura empresarial y financiera necesaria: la empresa emisora de acciones, la depositaria, la de asesoramiento financiero y la de apertura de cuentas en diversos pa\u00edses para favorecer el flujo del dinero.<\/p>\n
Tambi\u00e9n est\u00e1n los responsables de los equipos inform\u00e1ticos y telef\u00f3nicos, encargados del software que permite la ocultaci\u00f3n de las IP de los ordenadores, as\u00ed como el control de los sistemas VozIP, que permiten llamar a cualquier parte del mundo a tarifas asequibles y modificar el n\u00famero que aparece como entrante para hacer creer que se est\u00e1 llamando desde la misma localidad, cuando realmente se efect\u00faa desde Espa\u00f1a.<\/p>\n
Adem\u00e1s, est\u00e1n los encargados de los \u00abboiler\u00bb, que se dedican a intentar lograr el mayor rendimiento posible de la oficina, los propios trabajadores, y los \u00abblanqueadores\u00bb, que facilitaban a los autores del fraude \u00abel disfrute del beneficio obtenido con la actividad il\u00edcita como si el dinero proviniera de actividad legal\u00bb.<\/p>\n
La red cre\u00f3 diversas sociedades por todo el mundo, con domicilio social en centros de negocios, \u00abtrat\u00e1ndose de oficinas virtuales o meros buzones de correos\u00bb, al frente de las cuales pusieron a personas de su entorno, otras con pocos recursos, que aceptaban una peque\u00f1a contraprestaci\u00f3n a cambio, o incluso a \u00abverdaderos testaferros profesionales\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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