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Valencia, 13 feb (EFE).- La operaci\u00f3n policial contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro, que se ha saldado con 164 detenidos en doce provincias, comenz\u00f3 al detectarse, entre otras investigaciones, que una empresa pas\u00f3 de facturar 11 millones de euros en 2008 a mil millones en 2012.<\/p>\n
As\u00ed se ha detallado en la presentaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n ante los medios, presidida por el director general de la Polic\u00eda, Ignacio Cosid\u00f3, y que tambi\u00e9n ha logrado esclarecer un fraude de 1.000 millones de euros en facturas falsas anuales, de 9 millones en el impuesto sobre sociedades y de 10 millones en devoluciones del IVA.<\/p>\n
Desarrollada por el Cuerpo Nacional de Polic\u00eda y la Agencia Tributaria, la intervenci\u00f3n se ha saldado adem\u00e1s con la incautaci\u00f3n de 6,5 toneladas de oro y plata, 1,69 millones de euros en efectivo y 52 veh\u00edculos y dos barcos, y se han bloqueado cuentas y activos por m\u00e1s de 16 millones de euros.<\/p>\n
El delegado especial de la Agencia Tributaria para la Comunitat Valenciana (donde se ha desarrollado el grueso de la investigaci\u00f3n), Manuel Cabrera, ha afirmado que se trata de \u00abuna operaci\u00f3n sin precedentes en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en Espa\u00f1a\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan ha desgranado Cosid\u00f3, la operaci\u00f3n denominada \u00abPlan oro\u00bb se inici\u00f3 en marzo de 2012 y supuso cerca de medio millar de operaciones culminadas en 2013, entre las que \u00e9sta es la de mayor relevancia.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n vino motivada por la observaci\u00f3n por parte de las autoridades, desde principios de 2010, de un destacado incremento de circulaci\u00f3n de billetes de alta denominaci\u00f3n, deducciones tributarias y \u00abalta facturaci\u00f3n\u00bb de determinadas empresas de compraventa de oro, como una de Valencia que pas\u00f3 de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012.<\/p>\n
Por su parte, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Valencia, Alfredo Garrido, ha destacado que Valencia pas\u00f3 de contar con 44 casas de compraventa de oro en 2010 a alrededor de 230 en 2012.<\/p>\n
El entramado delictivo, formado por 180 empresas, aprovech\u00f3 el auge, con la crisis, de la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta mil millones de euros anuales y blanquear as\u00ed beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas (como el timo de las ‘cartas nigerianas’), fraudes inmobiliarios e incluso del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, tambi\u00e9n serv\u00eda para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos.<\/p>\n
Cerca de 600 investigadores de la Polic\u00eda y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al p\u00fablico, domicilios y empresas instrumentales, la mayor\u00eda de ellas radicada en la Comunitat Valenciana.<\/p>\n
Las investigaciones sobre este \u00abcomplejo entramado\u00bb empresarial comenzaron en Valencia, donde adem\u00e1s operaba el supuesto \u00abcabecilla\u00bb de la trama, para extenderse luego a Murcia, M\u00e1laga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castell\u00f3n, Alicante, C\u00f3rdoba, Granada, Toledo y Valladolid.<\/p>\n
En la base de la red se encontraban casas de compraventa de oro diseminadas por toda Espa\u00f1a que compaginaban el comercio legal con distintas actividades il\u00edcitas, mientras que, por encima de ellas, funcionaban mayoristas y fundidoras que recib\u00edan, para exportarlo, el flujo de oro, plata y platino, que eran adquiridos y vendidos con registros y contabilidades falsas.<\/p>\n
De forma paralela y como auxiliares, se hallaban seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a trav\u00e9s de empresas ficticias o creadas de forma ef\u00edmera para ese \u00fanico fin.<\/p>\n
Ignacio Cosid\u00f3 ha se\u00f1alado a la delincuencia econ\u00f3mica como \u00abobjetivo estrat\u00e9gico\u00bb del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda, que vela as\u00ed tambi\u00e9n por la \u00abseguridad econ\u00f3mica\u00bb.<\/p>\n
Ha hecho hincapi\u00e9 en la \u00abimportancia\u00bb de esta operaci\u00f3n policial, en tanto en cuanto, incluyendo evasi\u00f3n de capitales y robo de joyas, la erradicaci\u00f3n de estos delitos \u00abcontribuye a evitar que se distorsione, con trampas, nuestro sistema econ\u00f3mico y a la superaci\u00f3n de la crisis econ\u00f3mica\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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