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Ginebra, 31 dic (EFE).- Los bancos suizos que creen posible haber tenido clientes estadounidenses que evadieron impuestos en su pa\u00eds tuvieron hasta hoy de plazo para incorporarse al programa de regularizaci\u00f3n fiscal con EEUU, que permite a las entidades helv\u00e9ticas evitar un proceso penal a cambio de importantes multas.<\/p>\n
Cerca de una treintena de entidades se han unido a este programa acogidos a la categor\u00eda 2, referida a entidades que ven posible haber tenido clientes que cometieron delito fiscal con EEUU y para las que finaliza hoy el plazo para pronunciarse ante la Autoridad Federal de Vigilancia de Mercados Financieros (FINMA) de Suiza.<\/p>\n
Entre las entidades que se han adherido a esta categor\u00eda destacan casi todos los bancos cantonales del pa\u00eds -como los de Ginebra, Berna, Argovia, Grisones, Lucerna Nidwald, Zug y Saint Gallen-, as\u00ed como los bancos Migros y Coop, pertenecientes a los mayores grupos de distribuci\u00f3n de Suiza, y el PostFinance, la financiera del servicio de Correos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n figuran en esta categor\u00eda la Uni\u00f3n Bancaria Privada y las ense\u00f1as Lombard Odier, Valiant y Vontobe.<\/p>\n
Ninguna de estas entidades ha sido denunciada por EEUU, pero tampoco consideran imposible haber violado el derecho estadounidense en materia de evasi\u00f3n fiscal, por lo que se exponen a una multa al t\u00e9rmino de la investigaci\u00f3n aunque eluden un procedimiento penal en relaci\u00f3n a dep\u00f3sitos no declarados.<\/p>\n
En este caso, si el delito fiscal se hubiera cometido por las cuentas no declaradas abiertas antes del 1 de agosto de 2008 deber\u00e1n pagar el 20 % de la suma total bajo gesti\u00f3n.<\/p>\n
Para las cuentas abiertas despu\u00e9s de esa fecha, pero antes del final de febrero de 2009, la pena se elevar\u00e1 al 30 %; mientras que las cuentas creadas posteriormente sufrir\u00e1n una multa equivalente al 50 % de su importe total.<\/p>\n
El argumento com\u00fan de estas entidades a la hora de regularizar su situaci\u00f3n frente a EEUU ha sido que nunca tuvieron una estrategia de negocios dirigida a la clientela estadounidense; aunque no pueden descartar que alguno de ellos sea considerado como tal, como ser\u00eda el caso de suizos residentes en EEUU, estadounidenses residentes en Suiza o personas con doble nacionalidad.<\/p>\n
Como parte de este programa, los bancos suizos deben acogerse a una de las cuatro categor\u00edas en las que se divide el amplio acuerdo alcanzado entre Suiza y EEUU el pasado agosto, con el fin de combatir la evasi\u00f3n fiscal con cuentas secretas en el exterior y alentar a aquellos que se han escudado en estos dep\u00f3sitos a resolver sus problemas tributarios con EEUU.<\/p>\n
La primera categor\u00eda corresponde a los catorce bancos con investigaciones penales en curso por supuestamente haber ayudado a sus clientes a eludir sus obligaciones con el fisco de EEUU, como Credit Suisse, Julius Baer, Pictet, los bancos cantonales de Z\u00farich y Basilea o las filiales suizas de entidades extranjeras como la brit\u00e1nica HSBC o la israel\u00ed Leumi.<\/p>\n
Estas entidades negocian actualmente de forma individual arreglos extrajudiciales con EEUU para evitar una denuncia penal, como ya hizo en 2009 el UBS, el mayor banco helv\u00e9tico, que acord\u00f3 con el fisco de ese pa\u00eds una multa de 800 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de desvelar los nombres de sus clientes estadounidenses y de los empleados que gestionaban sus patrimonios.<\/p>\n
Las categor\u00edas 3 y 4 se reservan, respectivamente, para los bancos que creen que sus clientes estadounidenses han cumplido con sus obligaciones fiscales, y para los bancos locales con menos de un 2 % de clientela extranjera.<\/p>\n
El plazo para adherirse a estas categor\u00edas finaliza el 31 de octubre de 2014.<\/p>\n
De momento, los bancos Cembra Money Bank y SoBa han anunciado su intenci\u00f3n de acogerse a la categor\u00eda 3; mientras que los bancos cantonales de Apenzell, B\u00e2le-Campagne, Glaris, Schwytz y Uri lo har\u00e1n en la 4.<\/p>\n
Todav\u00eda dudan entre la categor\u00eda 3 o 4, el banco cantonal de Thurgovia, el grupo Clientis y la banca privada ginebresa Mirabaud.<\/p>\n
Con este acuerdo, sellado en agosto, se puso fin a un litigio fiscal de m\u00e1s de cuatro a\u00f1os entre ambos pa\u00edses, que estall\u00f3 cuando las autoridades de EEUU reunieron evidencias de que los bancos suizos albergaban dep\u00f3sitos por los que sus ciudadanos no pagaban impuestos.<\/p>\n
Sara G\u00f3mez Armas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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