![\"5791796w\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/5791796w-360x239.jpg\")
Madrid, 13 dic (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una red de blanqueo de dinero procedente del narcotr\u00e1fico en una operaci\u00f3n desarrollada en Tenerife, Madrid y Toledo que se ha saldado con diez detenidos de nacionalidades espa\u00f1ola y cubana.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se ha suspendido la actividad de cuatro sociedades cuya labor estaba relacionada con la actividad de la organizaci\u00f3n y se han embargado y bloqueado 46 cuentas bancarias, 28 veh\u00edculos y cinco viviendas, todo ello con un valor aproximado de cinco millones de euros, informa la Guardia Civil.<\/p>\n
Esta intervenci\u00f3n es el resultado de una investigaci\u00f3n realizada contra los miembros de una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico, desmantelada a finales del a\u00f1o pasado, en el transcurso de la operaci\u00f3n Goteo, en la que fueron detenidas catorce personas que introduc\u00edan en las islas Canarias importantes partidas de coca\u00edna procedentes de Madrid, camufladas en el interior de paquetes de detergente.<\/p>\n
Los agentes, tras analizar la documentaci\u00f3n intervenida, averiguaron que exist\u00eda relaci\u00f3n entre diversas sociedades y las personas encargadas de blanquear los beneficios econ\u00f3micos generados en la venta de estupefacientes.<\/p>\n
Tras ello establecieron sistemas de vigilancia a los miembros de la organizaci\u00f3n de blanqueo y observaron las constantes visitas que realizaban a entidades bancarias para extraer importantes sumas de dinero o realizar ingresos en cuentas a nombre de las sociedades o personas investigadas.<\/p>\n
Uno de los hechos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los agentes fue el elevado nivel de vida que llevaban los investigados, pese a que no pose\u00edan ingresos legales conocidos, propiedades a su nombre y sociedades en grave estado de d\u00e9ficit declarado.<\/p>\n
Asimismo adquir\u00edan con frecuencia veh\u00edculos de alta gama y mobiliario para viviendas a nombre de sus c\u00f3nyuges y otros familiares y realizaban viajes de lujo, llegando uno de los implicados a liquidar en su totalidad al d\u00eda siguiente de su contrataci\u00f3n un cr\u00e9dito hipotecario por valor de cien mil euros.<\/p>\n
Durante la investigaci\u00f3n se determin\u00f3 que uno de los m\u00e9todos habituales utilizados por la red para realizar el blanqueo era dar de alta como aut\u00f3nomas a terceras personas sin que desempe\u00f1asen actividad laboral alguna.<\/p>\n
Estas personas abr\u00edan cuentas bancarias en diversas entidades que en realidad eran controladas por un integrante de la organizaci\u00f3n, que marcaba las directrices a los ficticios aut\u00f3nomos y realizaba los ingresos que proven\u00edan de la actividad de la red.<\/p>\n
Para no levantar sospechas ante una posible inspecci\u00f3n fiscal varios de los detenidos realizaban ingresos en sus cuentas en cuant\u00edas inferiores a los 3.000 euros, importe con el que abonaban las cuotas de cr\u00e9ditos hipotecarios contratados a nombre de sus c\u00f3nyuges, familiares y otras personas que hac\u00edan las veces de testaferros.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, dirigida por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 4 de La Laguna (Tenerife), ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al equipo contra el crimen organizado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Canarias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Madrid, 13 dic (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una red de blanqueo de dinero procedente del narcotr\u00e1fico en una operaci\u00f3n desarrollada en Tenerife, Madrid y Toledo que se ha saldado con diez detenidos de nacionalidades espa\u00f1ola y cubana. Adem\u00e1s, se ha suspendido la actividad de cuatro sociedades cuya labor estaba relacionada con la actividad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":461215,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-461214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t