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Madrid, 29 nov (EFE).- La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional confirma en un informe remitido al juez que el extesorero de Alianza Popular \u00c1ngel Sanch\u00eds, imputado en el caso G\u00fcrtel, era el \u00abdepositario y custodio\u00bb del dinero de Luis B\u00e1rcenas \u00abexpatriado desde Suiza\u00bb.<\/p>\n
El informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz analiza la informaci\u00f3n remitida al magistrado por las autoridades estadounidenses sobre tres transferencias por un total de 3 millones de euros hechas a la sociedad Brixco de Sanch\u00eds por parte de B\u00e1rcenas.<\/p>\n
El extesorero del PP realiz\u00f3 estas transferencias desde una cuenta que ten\u00eda en el Dredsner Bank de Suiza -pa\u00eds en el que lleg\u00f3 a acumular 48 millones- entre marzo y mayo de 2009, poco despu\u00e9s de estallar el caso G\u00fcrtel, a una cuenta de Brixco en el banco HSBC de Nueva York, que Sanch\u00eds atribuye a un pr\u00e9stamo que le hizo B\u00e1rcenas.<\/p>\n
Los investigadores, en cambio, creen que estas transferencias sirvieron en realidad a B\u00e1rcenas para ocultar su dinero del pa\u00eds helv\u00e9tico y que por ello Sanch\u00eds pudo cometer un delito de blanqueo en calidad de colaborador.<\/p>\n
\u00ab\u00c1ngel Sanch\u00eds se convierte en depositario y custodio del dinero de Luis B\u00e1rcenas expatriado desde Suiza\u00bb, afirma la UDEF, que detalla que luego Sanch\u00eds le fue \u00abreponiendo su patrimonio a trav\u00e9s de transferencias\u00bb hechas a cuentas de B\u00e1rcenas a nombre de la sociedad Conosur Land en Bankia y de la empresa Rumagol en el HSBC de Nueva York.<\/p>\n
El motivo del trasvase de los 3 millones por parte del extesorero del PP a esta cuenta de Sanch\u00eds responde, por tanto, a \u00abla voluntad de Luis B\u00e1rcenas de dispersar su patrimonio con el objetivo de ser ocultado a las autoridades espa\u00f1olas\u00bb.<\/p>\n
Una vez los fondos de B\u00e1rcenas entraron en el capital de Sanch\u00eds de la cuenta de Nueva York, este \u00faltimo los devolvi\u00f3 \u00aba su verdadero propietario (Luis B\u00e1rcenas) seg\u00fan sus necesidades\u00bb, detalla la Polic\u00eda.<\/p>\n
Tras analizar los diferentes documentos bancarios remitidos por las autoridades estadounidenses, la UDEF llega a la conclusi\u00f3n de que Brixco es una empresa uruguaya cuyos \u00abverdaderos beneficiarios\u00bb eran los miembros de la familia Sanch\u00eds, \u00absi bien entre la documentaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico (protocolos notariales) solo aparecen como meros apoderados\u00bb.<\/p>\n
La Polic\u00eda califica la cuenta de Brixco en el HSBC de Nueva York como \u00abinstrumental\u00bb y explica que la familia la usaba para la recepci\u00f3n de cobros y la realizaci\u00f3n de pagos relacionados con el negocio familiar de La Moraleja, una finca de producci\u00f3n de c\u00edtricos ubicada en Argentina que era la \u00abverdadera sociedad matriz\u00bb de Brixco.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n que sigue Ruz contra Sanch\u00eds por un delito de cooperaci\u00f3n al blanqueo, la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac) tambi\u00e9n le denunci\u00f3 por un presunto delito de lavado de dinero a trav\u00e9s de una finca que posee en el pa\u00eds sudamericano.<\/p>\n
A ra\u00edz de su imputaci\u00f3n en G\u00fcrtel, Ruz bloque\u00f3 las cuentas de La Moraleja, una finca de m\u00e1s de 30.000 hect\u00e1reas situada en Salta, pero luego le impuso una fianza civil de 8 millones de euros que Sanch\u00eds ha abonado con acciones de la empresa, lo que supuso el desbloqueo de estas cuentas para que pudiera continuar su actividad empresarial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Madrid, 29 nov (EFE).- La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional confirma en un informe remitido al juez que el extesorero de Alianza Popular \u00c1ngel Sanch\u00eds, imputado en el caso G\u00fcrtel, era el \u00abdepositario y custodio\u00bb del dinero de Luis B\u00e1rcenas \u00abexpatriado desde Suiza\u00bb. El informe remitido al juez de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":455771,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-455770","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t