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MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –\u00a0El empresario Fernando ‘Gigi’ Sarasola declara este viernes en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que el juez Fernando Andreu investiga la red de blanqueo de capitales liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping, informaron a Europa Press fuentes jur\u00eddicas.<\/p>\n
Sarasola, imputado a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, se habr\u00eda valido presuntamente del entramado para realizar operaciones de blanqueo de capitales, tras lo que habr\u00eda recibido pagos en met\u00e1lico por parte de la denominada trama hebrea de la organizaci\u00f3n, que lideraba presuntamente la ciudadana israel\u00ed Malka Mamman Levy.<\/p>\n
Andreu imput\u00f3 en junio pasado por este mismo procedimiento a 15 empresarios, entre los que se encontraban tres primas lejanas del rey Juan Carlos. Una de ellas, Mar\u00eda Ilia Garc\u00eda de S\u00e1ez Borb\u00f3n Dos Sicilias, admiti\u00f3 ante el juez que en diciembre de 2012 se acogi\u00f3 a la amnist\u00eda fiscal para regularizar sus fondos en Suiza.<\/p>\n
La trama hebrea de la supuesta red de evasi\u00f3n fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a \u00abreputados\u00bb joyeros de la comunidad jud\u00eda que estaban asentados tanto en Espa\u00f1a como en Israel, seg\u00fan un oficio del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda contenido en el sumario de la ‘operaci\u00f3n Emperador’.<\/p>\n
Las actividades de la red corr\u00edan a cargo de la rama empresarial dirigida por Malka Mamman Levy, a la que la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n considera \u00abeje vertebrador de la organizaci\u00f3n criminal especializada en blanqueo de capitales\u00bb, \u00abnexo de uni\u00f3n\u00bb entre la estructura internacional y los clientes espa\u00f1oles, y \u00abenlace de una serie de intermediarios de \u00e1mbito nacional dedicados al mercado del dinero negro\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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