{"id":1103223,"date":"2021-12-23T21:36:10","date_gmt":"2021-12-23T20:36:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=1103223"},"modified":"2021-12-25T04:51:24","modified_gmt":"2021-12-25T03:51:24","slug":"antonia-magdaleno-abogados-asesores-en-derecho-penal-economico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/antonia-magdaleno-abogados-asesores-en-derecho-penal-economico\/","title":{"rendered":"Antonia Magdaleno Abogados asesores en Derecho Penal Econ\u00f3mico"},"content":{"rendered":"
\"Derecho
Antonia Magdaleno Abogados y Economistas<\/figcaption><\/figure>\n

El Derecho Penal Econ\u00f3mico<\/strong> es una rama del Derecho Penal que incluye exclusivamente a las conductas delictivas que cometen las empresas y sociedades mercantiles<\/strong> y tambi\u00e9n los delitos que perjudican a los intereses socioecon\u00f3micos del Estado.<\/p>\n

De este modo, forman parte de este conjunto los delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, los delitos societarios y los socioecon\u00f3micos<\/strong>. Todos estos agrupan a su vez a m\u00e1s conductas delictivas, siendo la m\u00e1s extensa el apartado socioecon\u00f3mico.<\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, el Derecho Penal Econ\u00f3mico ha vivido un crecimiento muy notable debido a las reformas del C\u00f3digo Penal aprobadas en la \u00faltima d\u00e9cada<\/strong>, muy centradas en perseguir estos delitos y hacer part\u00edcipes a las empresas de este control fiscal y monetario.<\/p>\n

Cualquier empresa, sea cual sea su tama\u00f1o, debe contar con un responsable del cumplimiento normativo penal, y esto explica la alta demanda de abogados especialistas en estos asuntos.Antonia Magdaleno Abogados<\/a><\/strong><\/span> es uno de estos bufetes que cuenta con gran trayectoria en la implantaci\u00f3n de modelos de Compliance Penal y el establecimiento de controles espec\u00edficos para, por ejemplo, solventar situaciones de refinanciaci\u00f3n de deudas.<\/p>\n

Principales delitos econ\u00f3micos en los que puede incurrir una empresa<\/strong><\/h2>\n

La base sobre la que se sustentan los delitos econ\u00f3micos es siempre en enga\u00f1o, pero para actuar frente a ello est\u00e1 el Delito Penal Econ\u00f3mico. No obstante, es importante distinguir entre cometer un delito siendo plenamente consciente de ello<\/strong> o bien incurrir en una actividad delictiva por desconocer una norma<\/strong>.<\/p>\n

Y como es bien sabido, el desconocimiento de las normas no implica dejar de cumplirlas. Pongamos un ejemplo muy visual, muchas empresas se han visto obligadas en los dos \u00faltimos a\u00f1os, como consecuencia de la pandemia, a refinanciar sus deudas para no acabar en procesos de concursos de acreedores<\/strong>.<\/p>\n

En estas situaciones, la empresa no se presta de manera voluntaria a cometer un delito, sino que es la propia coyuntura econ\u00f3mica la que le impide cubrir con sus obligaciones de pago<\/strong>. Para esos casos, Antonio Magdaleno es especialista en encontrar soluciones de refinanciaci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, no siempre que aparecen delitos econ\u00f3micos es una cuesti\u00f3n de olvido o desconocimiento de la norma. En ocasiones, quien busca cometer el delito es la propia empresa, haciendo part\u00edcipe del mismo a otras empresas asociadas.<\/p>\n

El blanqueo de capitales y el fraude<\/strong><\/h2>\n

Es clave conocer cu\u00e1l es la voluntad de las empresas cuando pasan una situaci\u00f3n delicada en el aspecto econ\u00f3mico y trazar diferencias con episodios que s\u00ed son m\u00e1s graves, como el blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n

El lavado de dinero es uno de los delitos socioecon\u00f3micos m\u00e1s graves. Consiste en hacer que grandes cantidades de dinero generadas por una actividad delictiva, como la financiaci\u00f3n del terrorismo o el tr\u00e1fico de drogas, parezcan provenir de una fuente leg\u00edtima.<\/p>\n

Este tipo delictivo lo cometen tanto grandes empresas como delincuentes callejeros. Ahora que est\u00e1 pr\u00f3ximo el sorteo de loter\u00eda de Navidad, una f\u00f3rmula sutil de hacer lavado de dinero es intentar negociar con un agraciado la compra del premio por m\u00e1s dinero<\/strong>.<\/p>\n

Esta coyuntura parece muy atractiva para el ganador del sorteo, pues recibe m\u00e1s dinero del que recibir\u00eda por cobrar el premio, pero en realidad quien consigue su objetivo es el delincuente, ya que se deshace del dinero negro<\/strong>.<\/p>\n

Una segunda tipolog\u00eda es el fraude<\/strong>, que es un t\u00e9rmino muy amplio donde tambi\u00e9n caben estos episodios. Por fraude se entienden actividades que involucran el uso de enga\u00f1o o deshonestidad<\/strong> para proporcionar al perpetrador una ganancia ilegal o negar el derecho a una v\u00edctima.<\/p>\n

Forman parte de estos supuestos las estafas con tarjetas de cr\u00e9dito, el robo de identidad y el fraude electr\u00f3nico<\/strong>. Los delitos tambi\u00e9n pueden ser cometidos por una persona o por empresas.<\/p>\n

Corporate Compliance como actitud preventiva frente a los delitos econ\u00f3micos<\/strong><\/h2>\n

En Antonia Magdaleno Abogados lo tienen claro, la mejor f\u00f3rmula que disponen las empresas para evitar delitos integrados en el derecho penal<\/a><\/strong><\/span> econ\u00f3mico es a trav\u00e9s del corporate compliance, que consiste en pr\u00e1cticas de actuaci\u00f3n encaminadas a detectar riesgos operativos y legales, anteponerse a ellos y no incurrir en actividades delictivas.<\/p>\n

Una vez detectados esos riesgos, se pueden poner en marcha mecanismos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y reacci\u00f3n frente a los mismos. Al final, el compliance es un plan de prevenci\u00f3n de delitos que pueden ejecutar hasta las pymes, pues todas las organizaciones incurren en posibilidades de cometer delitos penales o infringir ciertas normas econ\u00f3micas <\/strong>que si no solventan, acaban por resultar peligrosas para su continuidad.<\/p>\n

La asesor\u00eda de bufetes especializados permite a las empresas ganar en tranquilidad. En estos planes de prevenci\u00f3n se suceden pasos como la interrelaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n fluida con los proveedores<\/strong>, para solventar actuaciones que puedan ser malentendidas o malintencionadas. Igualmente, es fundamental una evaluaci\u00f3n continua <\/strong>en la que queden registradas todas las actividades de monitoreo para evitar riesgos de fraude.<\/p>\n

Sara Dominguez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Derecho Penal Econ\u00f3mico es una rama del Derecho Penal que incluye exclusivamente a las conductas delictivas que cometen las empresas y sociedades mercantiles y tambi\u00e9n los delitos que perjudican a los intereses socioecon\u00f3micos del Estado. De este modo, forman parte de este conjunto los delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1103224,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[219],"tags":[],"class_list":["post-1103223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios-y-empresas"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t