{"id":1098536,"date":"2021-09-08T20:49:11","date_gmt":"2021-09-08T18:49:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=1098536"},"modified":"2021-09-08T20:49:11","modified_gmt":"2021-09-08T18:49:11","slug":"criptomafia-monedas-digitales-y-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/criptomafia-monedas-digitales-y-crimen-organizado\/","title":{"rendered":"Criptomafia: Monedas digitales y crimen organizado"},"content":{"rendered":"

(dpa) – El furor por las monedas digitales se expande en el crimen organizado y la mafia italiana utiliza cada vez m\u00e1s las criptomonedas para sus negocios ilegales<\/strong>.<\/p>\n

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Las organizaciones criminales optan cada vez con mayor frecuencia realizar sus transacciones ilegales mediante pagos con criptomonedas como el Bitcoin. Foto: Ina Fassbender\/dpa<\/figcaption><\/figure>\n

\u00abTodas las organizaciones criminales, tambi\u00e9n las del estilo de la mafia, tienen inter\u00e9s en utilizar estos instrumentos para sus negocios\u00bb, afirma un jefe italiano de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Antimafia<\/strong> (DIA) en entrevista con dpa<\/span><\/a><\/strong>.<\/p>\n

El comisario de la DIA, la polic\u00eda que investiga en Italia el crimen organizado, prefiere no revelar su nombre como medida de protecci\u00f3n.<\/p>\n

La criptomoneda m\u00e1s conocida es el Bitcoin<\/strong>. Es un activo absolutamente digital, no un billete que se puede llevar en la mano.<\/p>\n

Detr\u00e1s del dinero digital hay en general un c\u00f3digo cr\u00edptico de cifras y letras. Se suele negociar de forma descentralizada y directamente entre sus usuarios, al margen de toda regulaci\u00f3n estatal y no necesita la intermediaci\u00f3n de una entidad financiera.<\/p>\n

Los Bitcoins se basan en una compleja tecnolog\u00eda de cadenas de bloques denominada Blockchain para garantizar que no sean copiados reiteradamente<\/em><\/strong>.<\/p>\n

La mafia evita el mundo financiero legal gracias a este desarrollo tecnol\u00f3gico, seg\u00fan explica el comisario de la DIA en su oficina decorada con actas en las afueras de Roma.<\/p>\n

El funcionario se\u00f1ala que las transacciones con criptomonedas son r\u00e1pidas y ofrecen tanto seguridad como tambi\u00e9n una especie de anonimato<\/strong>, ventajas que por supuesto tambi\u00e9n son \u00fatiles para los negocios ilegales.<\/p>\n

Por eso, asegura el experto, no es f\u00e1cil localizar qui\u00e9nes est\u00e1n detr\u00e1s del negocio. Como t\u00e1ctica de investigaci\u00f3n, la polic\u00eda no revela cifras de facturaci\u00f3n, operaciones policiales ni los perjuicios causados por los negocios ilegales.<\/p>\n

Organizaciones mafiosas como la ‘Ndrangheta calabresa utilizan criptomonedas para, por ejemplo, comerciar con carteles de narcotraficantes latinoamericanos<\/strong>, seg\u00fan se\u00f1ala el informe sobre el primer semestre de 2020 que present\u00f3 la DIA ante el Parlamento.<\/p>\n

La ‘Ndrangheta se dedica especialmente al negocio de la coca\u00edna y utiliza las monedas digitales para procesar los pagos a los carteles colombianos.<\/p>\n

El informe sostiene adem\u00e1s: \u00abLa mafia parece prestar atenci\u00f3n tambi\u00e9n al cibercrimen y las posibilidades del mundo de la denominada ‘dark web’, la internet oscura que es muy dif\u00edcil de controlar, para inyectar enormes flujos de recursos econ\u00f3micos en un contexto de total ilegalidad\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

En la dark web el pago se realiza principalmente con monedas digitales y de esta forma la mafia puede blanquear dinero o liquidar facturas sin que se note.<\/p>\n

Pese al anonimato y a la creaci\u00f3n de redes globales, de todos modos se obtienen \u00e9xitos en las investigaciones.<\/p>\n

A fines de abril, la polic\u00eda italiana arrest\u00f3 a m\u00e1s de dos docenas de supuestos integrantes de la mafia nigeriana Black Axe vinculada a la migraci\u00f3n ilegal y el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Seg\u00fan se sospecha, utilizaban Bitcoins para comprar tarjetas de cr\u00e9dito falsas en internet<\/strong>, que a su vez usaban para adquirir otros bienes.<\/p>\n

En tanto, en agosto de 2019 terminaron esposados cuatro ucranianos en la ciudad de Lucca, en la Toscana. De acuerdo a los investigadores, los detenidos pertenec\u00edan a una organizaci\u00f3n que compraba todo tipo de drogas, desde coca\u00edna y LSD hasta marihuana, a trav\u00e9s de la ‘dark web’ y pagaba con Bitcoins.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe semestral de la DIA, la Polic\u00eda reforz\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os sus unidades de investigaci\u00f3n en internet. Adem\u00e1s, la Polic\u00eda financiera y los Carabinieri, por ejemplo, tambi\u00e9n participan en las investigaciones.<\/p>\n

Un general de los Carabinieri declar\u00f3 al peri\u00f3dico \u00abLa Repubblica\u00bb que durante las investigaciones es importante confiscar todo de forma legalmente precisa para proteger la inalterabilidad de los datos. Solo de esta forma, subray\u00f3, esto se podr\u00e1 presentar luego como prueba ante los tribunales.<\/p>\n

Las criptomonedas tambi\u00e9n forman parte del mundo de la delincuencia de otros pa\u00edses, como Alemania.<\/p>\n

\u00abEl uso de criptomonedas para realizar pagos en l\u00ednea ha aumentado significativamente en el marco de los delitos dentro de la jurisdicci\u00f3n de la administraci\u00f3n de aduanas\u00bb, afirma la Direcci\u00f3n General de Aduanas en Bon<\/strong>n tras una consulta al respecto.<\/p>\n

De acuerdo a las conclusiones de los investigadores, los criminales utilizan en la mayor\u00eda de los casos Bitcoins y la criptomoneda Monero<\/strong>.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Aduanas tambi\u00e9n se\u00f1ala que las criptomonedas se utilizan en el contexto de los delitos para mantener completamente en el anonimato los procesos de pedido y env\u00edo de productos o servicios incriminados.<\/p>\n

De esta forma, los criminales pueden encubrir su identidad o su ubicaci\u00f3n, ya que el proceso de pago se realiza de usuario a usuario y no por ejemplo a trav\u00e9s de un banco, que en caso de duda podr\u00eda denunciar las anomal\u00edas a las autoridades policiales.<\/p>\n

Por Johannes Neudecker (dpa)<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(dpa) – El furor por las monedas digitales se expande en el crimen organizado y la mafia italiana utiliza cada vez m\u00e1s las criptomonedas para sus negocios ilegales. \u00abTodas las organizaciones criminales, tambi\u00e9n las del estilo de la mafia, tienen inter\u00e9s en utilizar estos instrumentos para sus negocios\u00bb, afirma un jefe italiano de la Direcci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1098537,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[187],"tags":[],"class_list":["post-1098536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t