{"id":1091278,"date":"2021-05-09T15:00:08","date_gmt":"2021-05-09T14:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=1091278"},"modified":"2021-05-09T15:00:08","modified_gmt":"2021-05-09T14:00:08","slug":"operacion-gaona-detenidas-21-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/operacion-gaona-detenidas-21-personas\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n GAONA: Detenidas 21 personas"},"content":{"rendered":"

\"Operaci\u00f3nLa Guardia Civil, en la denominada Operaci\u00f3n GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organizaci\u00f3n criminal especializada en el blanqueo de capitales<\/strong> que a su vez daba servicio a otros grupos delictivos que obten\u00edan cuantiosos beneficios econ\u00f3micos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Con esta operaci\u00f3n, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado por completo un entramado societario formado por m\u00e1s de 50 empresas, quedando su log\u00edstica mercantil bloqueada e inici\u00e1ndose la recuperaci\u00f3n del mayor n\u00famero posible de activos y valores ilegalmente obtenidos.<\/p>\n

Se han llevado a cabo un total de 24 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Alicante, en los que se ha intervenido un total de 219.790en efectivo, una plantaci\u00f3n indoor de marihuana, m\u00e1s de 650 kgde esa misma droga ya procesada y envasada para su distribuci\u00f3n, 14 armas de distintas caracter\u00edsticas, varios coches de alta gama, as\u00ed como abundante documentaci\u00f3n y material inform\u00e1tico pendiente de ser analizado.<\/p>\n

La fase de ejecuci\u00f3n de esa operaci\u00f3n policial, ha tenido su epicentro en la Comarca de La Sagra de Toledo, con actuaciones en los municipios de Ugena y Numancia de la Sagra, donde se ha detenido a 8 personas en 6 registros practicados, apareciendo en uno de ellos una sofisticada plantaci\u00f3n indoor de marihuana con m\u00e1s de trescientas plantas, as\u00ed como m\u00e1s de 500 kg. ya envasados y procesados de la misma sustancia.<\/p>\n

Inicio con la Operaci\u00f3n Torre Blanca<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 hace tres a\u00f1os a ra\u00edz de la operaci\u00f3n TORRE BLANCA, tambi\u00e9n llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de UCO en junio de 2018, en la que se desarticul\u00f3 otra importante organizaci\u00f3n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr\u00e1fico, con fuertes vinculaciones entre Espa\u00f1a y Colombia y en la que se detect\u00f3 el blanqueo de m\u00e1s de 8 millones de euros.<\/p>\n

Ahora con la operaci\u00f3n GAONA y continuando con la investigaci\u00f3n anterior, los agentes han podido corroborar como algunas personas vinculadas con aquella organizaci\u00f3n han continuado ofreciendo sus servicios a diferentes grupos criminales para bancarizar e introducir en el sistema bancario legal, grandes cantidades de dinero de il\u00edcita procedencia.<\/p>\n

V\u00edas de blanqueo: criptomoneda, inversi\u00f3n inmobiliaria y simulaci\u00f3n de actividades comerciales con China<\/h3>\n

Los agentes han detectado distintos m\u00e9todos de blanqueo, destacando las simulaciones de operaciones comerciales con la Rep\u00fablica de China, la inversi\u00f3n en multitud de proyectos inmobiliarios en nuestro pa\u00eds y la adquisici\u00f3n de criptomoneda y metales preciosos.<\/p>\n

En lo que a operaciones inmobiliarias se refiere, los investigados facilitaban el pago de diversos inmuebles mediante entregas de dinero \u201cen B\u201d y tambi\u00e9n mediante transferencias bancarias desde empresas que hab\u00edan sido dotadas de fondos de la misma manera.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hay que destacar la realizaci\u00f3n de transferencias a la Rep\u00fablica Popular de China desde sociedades espa\u00f1olas, siempre simulando el abono de operaciones comerciales en realidad inexistentes, materializadas por ciudadanos de ese pa\u00eds afincados en Espa\u00f1a a cambio de comisiones previamente pactadas.<\/p>\n

En cuanto a la adquisici\u00f3n de criptomoneda, esta era llevada a cabo utilizando fondos de empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos en un claro ejemplo de fraude a la Hacienda P\u00fablica, entreg\u00e1ndose el contravalor en efectivo a personas de origen colombiano.<\/p>\n

Desv\u00edo de marihuana de plantaciones autorizadas de cannabis<\/h2>\n

De la misma manera se ha podido determinar que varios de los investigados estaban distribuyendo notorias cantidades de marihuana ya procesada en cogollos a personas de origen chino, la cual era cultivada en plantaciones ilegales, pero tambi\u00e9n de plantaciones legales, de las que s\u00f3lo se puede comerciar legalmente la fibra y los c\u00e1\u00f1amos, nunca los cogollos, como ha sucedido en los municipios de Azuaga y Granja de Torrehermosa en la provincia de Badajoz.<\/p>\n

La operaci\u00f3n ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitles de UCO, junto a diferentes unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Badajoz, Alicante y Ciudad Real, todo ello coordinado por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Illescas (Toledo).<\/p>\n

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