![\"\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/7764927w-360x195.jpg\")
(EP) – La Guardia Civil ha desarticulado una organizaci\u00f3n criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias –Toledo y Guadalajara entre ellas– en una operaci\u00f3n en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona).<\/p>\n
Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organizaci\u00f3n criminal podr\u00eda ascender a unos 100.000 euros. Los detenidos est\u00e1n acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpaci\u00f3n del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operaci\u00f3n Hontecilla<\/strong>.<\/p>\n La organizaci\u00f3n aprovechaba el estado de necesidad de la poblaci\u00f3n de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias, seg\u00fan ha informado la Guardia Civil.<\/p>\n Se les ha incautado documentos de todo tipo falsificados, m\u00e1s de 100 tarjetas SIM, una veintena de tel\u00e9fonos m\u00f3viles de \u00faltima generaci\u00f3n, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gesti\u00f3n de cryptomonedas, tarjetas de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito falsas (la mayor\u00eda de ellas de las denominadas ‘black’, esto es sin l\u00edmite de gasto o con un l\u00edmite muy elevado), as\u00ed como instrumentos para la elaboraci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa, 19.000 euros en efectivo y un veh\u00edculo de alta gama.<\/p>\n Con la desarticulaci\u00f3n de esta organizaci\u00f3n la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos de los cuales, entre ellos 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, C\u00e1diz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Ja\u00e9n, Zaragoza y Huelva.<\/p>\n Tambi\u00e9n se relaciona a esta red con 41 delitos de estafa relacionados compra de terminales m\u00f3viles en las provincias de C\u00e1ceres y Alicante, 13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes el\u00e9ctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante y 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castell\u00f3n y en las Comunidades Aut\u00f3nomas de Madrid y de Asturias.<\/p>\n Seg\u00fan la Guardia Civil, los arrestados son los autores de otras 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra y 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid. Tambi\u00e9n se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpaci\u00f3n de estado civil y m\u00e1s de 50 delitos de falsedad documental.<\/p>\n El pasado abril, durante el primer estado de alarma por la COVID-19, la Guardia Civil inici\u00f3 las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara, ya que realiz\u00f3 una compra a trav\u00e9s de una p\u00e1gina web de 600 mascarillas FPP1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca lleg\u00f3 a recibir.<\/p>\n Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la p\u00e1gina web y tel\u00e9fono m\u00f3vil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusi\u00f3n de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.<\/p>\n \u00abEsta organizaci\u00f3n criminal estaba altamente especializada, estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creaci\u00f3n de un entramado de cuentas corrientes en Espa\u00f1a utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y B\u00e9lgica) con la finalidad de blanquearlo\u00bb, seg\u00fan ha explicado la Guardia Civil.<\/p>\n Operaban desde el a\u00f1o 2019 y utilizaban como ‘base de operaciones’ las provincias de Tarragona y Barcelona. La operaci\u00f3n ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucci\u00f3n de Molina de Arag\u00f3n, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara. Las pesquisas contin\u00faan abiertas y no se descarta la imputaci\u00f3n de m\u00e1s delitos y detenidos en funci\u00f3n del estudio de la documentaci\u00f3n intervenida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (EP) – La Guardia Civil ha desarticulado una organizaci\u00f3n criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias –Toledo y Guadalajara entre ellas– en una operaci\u00f3n en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1066663,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1082942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\tUN AYUNTAMIENTO DENUNCI\u00d3<\/h2>\n