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Hamburgo, 18 oct (dpa) – Alemania investiga un millonario fraude fiscal cuya dimensi\u00f3n es mucho mayor de lo imaginado inicialmente y que ahora afecta a 11 pa\u00edses europeos, entre ellos a Espa\u00f1a, revela hoy un grupo de medios europeos liderados por el colectivo alem\u00e1n Correctiv.<\/p>\n
A trav\u00e9s de dudosas operaciones de compra y venta de acciones se habr\u00edan ocasionado da\u00f1os a los fiscos europeos por unos 55.200 millones de euros (63.500 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n
La trama conocida en Alemania como \u00abCumEx\u00bb habr\u00eda operado adem\u00e1s en Espa\u00f1a, B\u00e9lgica, Italia, Holanda, Dinamarca, Austria, Finlandia, Noruega y Suiza, pero Alemania y Dinamarca parecen ser los m\u00e1s perjudicados.<\/p>\n
\u00danicamente en Alemania, el perjuicio de estas operaciones – por las que inversores percib\u00edan reembolsos del fisco por impuestos que en realidad nunca hab\u00edan pagado- ascendi\u00f3 a 31.800 millones de euros en el periodo entre 2001 y 2016, calcul\u00f3 Chirstoph Spengel, catedr\u00e1tico de finanzas tributarias de la Universidad de Mannheim.<\/p>\n
\u00abSe trata del mayor desfalco fiscal en la historia de Europa\u00bb, cita a Spengel el semanario \u00abDie Zeit\u00bb, que integra el grupo de 19 medios de doce pa\u00edses entre los que tambi\u00e9n figura el espa\u00f1ol \u00abEl Confidencial\u00bb.<\/p>\n
En Espa\u00f1a se ha visto implicado el Banco Santander. De acuerdo con la informaci\u00f3n de \u00abEl Confidencial\u00bb, la Fiscal\u00eda de Colonia ha comunicado al banco la apertura de una actuaci\u00f3n penal por \u00abfraude fiscal de especial gravedad\u00bb contra varios de sus ex empleados por participar en una trama \u00abque habr\u00eda estafado m\u00e1s de 7.000 millones de euros al fisco alem\u00e1n\u00bb.<\/p>\n
En Dinamarca, donde las autoridades tambi\u00e9n abrieron pesquisas, el da\u00f1o para el contribuyente ascender\u00eda a unos 1.700 millones de euros.<\/p>\n
El ministerio alem\u00e1n de Finanzas y la Oficina Federal de Impuestos tiene conocimiento de 418 casos de fraude por 5.700 millones de euros, indic\u00f3 la subsecretaria alemana de Finanzas, Christine Lambrecht.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Oficina de Vigilancia de Servicios Financieros (BaFin, por sus siglas en alem\u00e1n) tiene registradas en la actualidad otras 72 operaciones sospechosas.<\/p>\n
Con la ayuda de bancos, brokers y abogados, inversores compraban y vend\u00edan acciones en torno a la fecha de pago de dividendos de compa\u00f1\u00edas que cotizaban en Bolsa, tanto t\u00edtulos con derecho al cobro de dividendo (las llamadas acciones \u00abcum\u00bb) como t\u00edtulos sin derecho al cobro de dividendos (\u00abex\u00bb).<\/p>\n
Los inversores hac\u00edan circular r\u00e1pidamente los paquetes de acciones entre s\u00ed hasta que el fisco perd\u00eda la noci\u00f3n de a qui\u00e9n pertenec\u00edan. Finalmente, el fisco reembolsaba m\u00e1s impuestos de los que hab\u00eda recaudado por las operaciones.<\/p>\n
Esta laguna fiscal fue subsanada en Alemania en 2012. El fraude tambi\u00e9n fue objeto de una investigaci\u00f3n del Parlamento alem\u00e1n.<\/p>\n
Seg\u00fan el grupo de 19 medios de 12 pa\u00edses europeos, el desfalco fue posible a nivel europeo porque Alemania no advirti\u00f3 a los dem\u00e1s pa\u00edses hasta 2015 pese a estar en conocimiento de estas pr\u00e1cticas desde 2002.<\/p>\n
Sin embargo, el ministerio alem\u00e1n de Finanzas aclar\u00f3 que s\u00ed hubo contacto con diversos Estados en el pasado y que respondi\u00f3 a consultas sobre estas operaciones de compraventa de acciones.<\/p>\n
El ministerio se excus\u00f3 de ofrecer una lista con las fechas en las que inform\u00f3 alegando que hab\u00eda acordado confidencialidad con los socios europeos.<\/p>\n
\u00abEste robo s\u00f3lo fue posible porque no existe una polic\u00eda financiera europea y porque los Gobiernos no cooperan en la lucha contra la criminalidad tributaria\u00bb, critic\u00f3 el diputado verde Gerhard Schick, quien forz\u00f3 la investigaci\u00f3n parlamentaria alemana sobre esta trama.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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