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Sucesos

Detienen en Marbella a un histórico del cártel de Cali

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(SF) – Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Países bajos que ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria, han detenido en Málaga a un histórico miembro del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL.

Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, al que se le atribuye blanquear capitales a gran escala, estimando que podría haber movido más de 6.000.000 de euros en criptomonedas, en dinero procedente del tráfico de drogas.

Según informa la Policía nacional, la investigación se inició en 2018 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo criminal, asentado en la provincia de Málaga, relacionado con históricas figuras del narcotráfico ubicadas en diferentes países europeos.

Tras varias gestiones se pudo averiguar que uno de los responsables de la red, que durante muchos años había actuado como representante en Europa del cártel de Cali, principalmente en Reino Unido y Países Bajos, se había asentado en Marbella durante el verano huyendo de la presión policial en su anterior residencia en Países Bajos. A partir de este momento, se inició una operación conjunta entre las autoridades policiales de ambos países.

Seis millones de euros en criptomonedas

En el transcurso de la investigación, las autoridades neerlandesas detectaron que la actividad ilícita del detenido se había transformado, ya que había pasado de ser intermediario directo en operaciones de narcotráfico a realizar labores de blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína.

Con este fin, el detenido hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de las mismas. Las autoridades holandesas calcularon que podría haber movido más de 6.000.000 de euros a través de este tipo de divisas y no habría declarado estos movimientos a las autoridades fiscales neerlandesas, al existir indicios del origen ilícito de este dinero.

 

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